证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2024-010
南京晶升装备股份有限公司
关于公司董事长、控股股东、实际控制人提议
回购公司股份暨公司“提质增效重回报”行动方案
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司将积极采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。
一、回购公司股份
公司董事会于 2024 年 2 月 5 日收到公司董事长、控股股东、实际控制人李
辉先生提交的《关于提议南京晶升装备股份有限公司回购公司股份的函》。李辉先生提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体情况如下：
（一）提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：公司董事长、控股股东、实际控制人李辉先生
2、提议时间：2024 年 2 月 5 日
（二）提议人提议回购股份的原因和目的
公司董事长、控股股东、实际控制人李辉先生基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益及增强投资者对公司的投资信
心，同时为进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，促进公司的健康可持续
发展，结合公司目前实际经营情况、财务状况及未来发展战略等综合因素，提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机用于实施员工持股计划或股权激励。
（三）提议人的提议的内容
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。
2、回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，并在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若公司本次回购的股份未能在上述规定期限内转让完毕，将依法履行减少注册资本的程序，尚未转让的已回购股份将予以注销；如相关法律法规等进行调整，则本次回购股份方案可按调整后的政策实施。
3、回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
4、回购股份的价格：回购股份价格上限不高于公司董事会审议通过回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，具体以董事会审议通过的回购方案为准。
5、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 1 亿元。
6、回购资金来源：自有资金。
7、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。
（四）提议人及其一致行动人在提议前 6 个月内买卖本公司股份的情况
提议人李辉先生及其一致行动人在提议前 6 个月内不存在买卖本公司股份的情况。
（五）提议人及其一致行动人在回购期间的增减持计划
提议人李辉先生及其一致行动人在回购期间暂无增减持计划，如后续有相关增减持股份计划，将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。
（六）提议人的承诺
提议人李辉先生承诺：将积极推动公司尽快推进回购股份事项，并将在董
事会上对公司回购股份议案投赞成票。
（七）风险提示
公司将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行审议程序并及时履行信息披露义务。上述回购事项需按规定履行相关审议程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
二、专注公司经营，提升核心竞争力
公司是一家半导体专用设备供应商，主要从事晶体生长设备的研发、生产和销售。自成立以来，公司基于高温高真空晶体生长设备的技术同源性，结合“晶体生长设备—工艺技术—晶体材料”产业链上下游技术协同优化的能力，致力于新产品、新技术及新工艺的研究与开发，并聚焦于半导体领域，向半导体材料厂商及其他材料客户提供半导体级单晶硅炉、碳化硅单晶炉和其他晶体生长设备等定制化产品。同时，公司持续进行技术和产品创新，利用现有产品的技术积累和行业经验，有针对性地进行产品定制化开发，将技术推广到其他应用领域。在现有半导体级晶体生长设备业务的基础上，公司结合客户及行业的产品需求，不断进行产品种类的丰富和技术的迭代升级，拓展技术应用领域，以实现能够覆盖更大市场的产品布局。
未来，公司将紧抓主业，深化与现有客户的合作，深挖客户需求，提高客户粘性，保持稳健经营，确保主营业务平稳发展。同时，结合公司发展定位，继续增加前瞻性研发投入，依托现有的核心技术不断进行技术迭代，拓展新领域，提升公司核心竞争力。
三、重视投资者回报
公司重视对投资者的合理投资回报，在《南京晶升装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中对公司利润分配的原则、分配形式、现金分红条件和比例、利润分配决策和实施程序等均作出了明确规定。公司在上市首年实施了 2023 年半年度利润分配方案。未来公司将继续按照法律法规以及《公司章程》等关于利润分配的规定，严格执行利润分配政策，积极维护广大投资者的合法权益，使投资者与公司共享发展成果。
四、加强投资者交流
公司将进一步强化信息披露的透明度，保证真实、准确、完整、及时地披露信息，为股东提供准确的投资决策依据；同时，公司将继续积极参加由上交所组织的各类业绩说明会，并持续通过上交所“e 互动”平台、投资者关系邮箱、投资者专线、接受现场调研等各种形式加强与投资者的交流与沟通，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。
五、后续事项
公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展并及时履行信息披露义务，同时继续专注主业和降本增效，进一步提升产品技术竞争力和附加值，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。
特此公告。
南京晶升装备股份有限公司董事会
2024 年 2 月 6 日
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