证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2022-015
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
普通股股东人数 22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 381,126,646
普通股股东所持有表决权数量 381,126,646
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
79.4013
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
79.4013
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘金明先生担任会议主席主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、
召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，全部出席；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人，全部出席；
3、 公司董事会秘书的出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更注册资本、公司类型、修改章程并办理工商登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 380,962,739 99.9569 163,907 0.0431 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订公司内部制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 380,962,739 99.9569 163,907 0.0431 0 0.0000
3、 议案名称：关于续聘 2022 年度财务报告及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 380,962,739 99.9569 163,907 0.0431 0 0.0000
4、 议案名称：关于选举非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 380,962,739 99.9569 163,907 0.0431 0 0.0000
（二） 关于议案表决的有关情况说明
1.本次审议的议案 1 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或 股
东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
2.本次审议的议案 2、3、4 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或 股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
（三）涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
1 关于 119,762,740 99.8633 163,907 0.1367 0 0.0000
变更
注册
资
本、
公司
类
型、
修改
章程
并办
理工
商登
记的
议案
2 关于 119,762,740 99.8633 163,907 0.1367 0 0.0000
修订
公司
内部
制度
的议
案
3 关于 119,762,740 99.8633 163,907 0.1367 0 0.0000
续聘
2022
年度
财务
报告
及内
部控
制审
计机
构的
议案
4 关于 119,762,740 99.8633 163,407 0.1362 500 0.0005
选举
非独
立董
事的
议案
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：李华、巩晓青
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，符合《公司章程》 的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的 资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 30 日
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