证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2022-011
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
关于变更注册资本、公司类型、修改章程并办理工商变
更登记及修订公司内部制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月13日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修改章程并办理工商变更登记的议案》与《关于修订公司内部制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、变更公司注册资本及公司类型的相关情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意哈尔滨国铁科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1526号），同意公司首次公开发行股票的申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票12,000万股，每股发行价格人民币13.58元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了致同验字[2022]第230C000569号《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司验资报告》。经审验，本次发行完成后，公司注册资本由36,000万元变更为48,000万元。公司总股本由36,000万股变更为48,000万股。公司类型由“股份有限公司”变更为“股份有限公司（上市）”。
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票
上市规则(2020年12月修订)》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司本次发行上
市的实际情况，现拟将《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程(草案)》名称变更为
《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》，并对《哈尔滨国铁科技集团股份有限
公司章程(草案)》中的部分条款进行相应修订。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护哈尔滨国铁科技集团股份有 第一条 为维护哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称公司）及其股东和债权人 限公司（以下简称：哈铁科技或公司）及其的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 和行为，根据《中国共产党党章》（以下简司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 称《党章》）、《中华人民共和国公司法》下简称《证券法》）、《上海证券交易所科 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和创板股票上市规则》（以下简称《上市规 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上
则》）和其他有关规定，制定本章程。 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下
简称《上市规则》）、《上市公司章程指
引》（以下简称《章程指引》）和其他有关
规定，制定本章程。
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国 第三条 公司于2022年8月16日经中国证券监证券监督管理委员会【】号文同意注册，首 督管理委员会（证监许可【2022】1526号次向社会公众发行普通股，数量人民币【】 文）同意注册，首次向社会公众发行普通万股并【】年【】月【】日在上海证券交易 股，数量12，000.00万股并2022年10月12日
所科创板上市。 在上海证券交易所科创板上市。
第四条 公司注册名称 第四条 公司注册名称
中文名称：哈尔滨国铁科技集团股份有限公 中文名称：哈尔滨国铁科技集团股份有限公
司 司
简 称：国铁科技集团 简 称：哈铁科技集团
英文名称：China Railway Harbin Group 英文名称：China Railway Harbin Group
of Technology Corporation of Technology Corporation
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。 第六条 公司注册资本为人民币48,000.00万
元。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务
负责人（总会计师）。 负责人（总会计师）、董事会秘书、总工程
师、总法律顾问。
新增条款 第十二条 根据《党章》的规定，设立中国
共产党的组织，开展党的活动，建立党的工
作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组
织的活动经费。 公司为党组织的活动提供
必要条件。
第二章 经营宗旨和范围 第二章经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：公司坚持中国 第十三条 公司的经营宗旨：公司坚持中国共产党的领导，自觉执行党和国家方针政 共产党的领导，自觉执行党和国家方针政策，遵守国家法律法规，以市场为导向，以 策，遵守国家法律法规，加大科技创新，以效益为中心，不断提高公司的核心竞争力， 市场为导向，以效益为中心，不断提高公司积极开拓市场，通过提供优秀的产品及完善 的核心竞争力，积极开拓市场，通过提供优的服务，努力提高公司的经济效益及品牌效 质的产品和服务，不断提升品牌价值，推动
益，推动公司持续稳定高质量发展。 公司持续稳定高质量发展。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围 第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：交通运输监测、检测、检修、通信信 是：交通运输监测、检测、检修、通信信号、公共安全防范系统设备及其配套零部件 号、公共安全防范系统设备及其配套零部件的技术开发、生产、销售及售后服务；铁路 的技术开发、生产、销售及售后服务；铁路设备零配件的加工、销售及技术服务、技术 设备零配件的加工、销售及技术服务、技术咨询、技术转让；计算机软硬件开发、销售 咨询、技术转让；计算机软硬件开发、销售及技术服务；仪器仪表（不含计量器具）及 及技术服务；仪器仪表（不含计量器具）及配件销售、维修、服务；铁路设备及管道线 配件销售、维修、服务；铁路设备及管道线路防寒保暖工程施工；自有房屋租赁；货物 路防寒保暖工程施工；自有房屋租赁；货物进出口、技术进出口；视频监控设备、通信 进出口、技术进出口；视频监控设备、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施）安 设备（不含卫星电视广播地面接收设施）安装调试及相关工程施工；生产：医疗器械； 装调试及相关工程施工；生产：医疗器械；设计、销售：声屏障、光学电子元件、芯 设计、销售：声屏障、光学电子元件、芯片、铁路智能装备、传感器。建筑装饰装修 片、铁路智能装备、传感器。建筑装饰装修
设计、施工。（依法须经批准的项目，经相 设计、施工。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动） 关部门批准后方可开展经营活动）
铁路运输基础设备制造；铁路运输基础设备
销售；铁路运输辅助活动；轨道交通运营管
理系统开发；轨道交通专用设备、关键系统
及部件销售；信息系统集成服务；通信设备
制造；网络设备制造；网络设备销售；电气
信号设备装置制造；电气信号设备装置销
售；电气安装服务、智能输配电及控制设备
销售；输配电及控制设备制造；轨道交通通
信信号系统开发软件开发；人工智能应用软
件开发；人工智能行业应用系统集成服务；
第二类医疗器械生产；第二类医疗器械销
售；减振降噪设备制造；减振降噪设备销
售；电子元器件制造；电子元器件批发；电
子元器件零售；集成电路芯片及产品制造；
集成电路芯片及产品制造销售；集成电路芯
片设计及服务；噪声与振动控制服务；货物
进出口；技术进出口；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销
售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；建设工
程施工；住宅室内装饰装修；住房租赁；非
居住房地产租赁；特种设备设计。
第三章 股份 第三章 股份
第十九条 公司股份总数为【】万股，公司 第二十条 公司股份总数为48,000.00万股，的股本结构为：普通股【】万股，每股面值 公司的股本结构为：普通股48,000.00万
人民币1元，全部由公司股东持有，无其他 股，每股面值人民币1元，全部由公司股东
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