证券代码：688450 证券简称：光格科技
苏州光格科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会
会议资料
二〇二三年十一月
目 录
2023 年第二次临时股东大会会议须知...... 1
2023 年第二次临时股东大会会议议程...... 3
2023 年第二次临时股东大会会议议案...... 6
议案一...... 6
关于调整公司独立董事津贴的议案...... 6
议案二...... 7
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案...... 7
议案三...... 16
关于修订《股东大会议事规则》的议案...... 16
议案四...... 17
关于修订《董事会议事规则》的议案...... 17
议案五...... 18
关于修订《独立董事工作制度》的议案...... 18
议案六...... 19
关于修订《对外担保管理制度》的议案...... 19
议案七...... 20
关于修订《关联交易管理制度》的议案...... 20
议案八...... 21
关于修订《募集资金管理制度》的议案...... 21
议案九...... 22
关于制定《累积投票制实施细则》的议案...... 22
议案十...... 23
关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案...... 23
议案十一......24
关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案...... 24
议案十二......25
关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案...... 25
苏州光格科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后, 由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其
指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
苏州光格科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2023 年 11 月 23 日（星期四）下午 14 时 00 分
2、现场会议地点：江苏省苏州市苏州工业园区东平街 270 号澳洋顺昌大厦苏州
光格科技股份有限公司二楼会议室
3、会议召集人：董事会
4、会议主持人：董事长姜明武
5、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
6、网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 23 日至 2023 年 11 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）逐项审议会议各项议案
非累积投票议案名称
1 关于调整公司独立董事津贴的议案
2 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5 关于修订《独立董事工作制度》的议案
6 关于修订《对外担保管理制度》的议案
7 关于修订《关联交易管理制度》的议案
8 关于修订《募集资金管理制度》的议案
9 关于制定《累积投票制实施细则》的议案
累积投票议案名称
10.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
10.01 选举姜明武为公司第二届董事会非独立董事的议案
10.02 选举尹瑞城为公司第二届董事会非独立董事的议案
10.03 选举张树龙为公司第二届董事会非独立董事的议案
10.04 选举陈科新为公司第二届董事会非独立董事的议案
10.05 选举郑树生为公司第二届董事会非独立董事的议案
10.06 选举王力为公司第二届董事会非独立董事的议案
11.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
11.01 选举周静为公司第二届董事会独立董事的议案
11.02 选举徐小华为公司第二届董事会独立董事的议案
11.03 选举欧攀为公司第二届董事会独立董事的议案
12.00 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
12.01 选举周立为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
12.02 选举卢青为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
（六） 与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九）汇总网络投票与现场投票表决结果
（十）宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（十一）签署会议文件
（十二）见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（十三）主持人宣布本次股东大会结束
苏州光格科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议议案
议案一
关于调整公司独立董事津贴的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等规定，结合公司经营目标以及独立董事的岗位责任，并参考公司所处同区域、同行业上市公司独立董事的薪酬水平，公司拟调整独立董事津贴至每人每年 7.8 万元（税前）。调整后的独立董事津贴标准自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过当月起执行。
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 8 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整公司独立董事津贴的公告》（公告编号：2023-018）。
本议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
苏州光格科技股份有限公司董事会
2023年11月23日
议案二
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
各位股东及股东代理人：
公司本次拟修订《公司章程》，具体情况如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，进一步优化治理结构，公司拟对《苏州光格科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第四十二条 公司被控股股东、实际 第四十二条 公司被控股股东、实际
控制人及其他关联方占用的资金， 控制人及其他关联方占用的资金，
原则上应当以现金清偿。严格控制 原则上应当以现金清偿。严格控制
控股股东、实际控制人及其他关联 控股股东、实际控制人及其他关联
方以非现金资产清偿占用的上市公 方以非现金资产清偿占用的上市公
司资金。控股股东、实际控制人及 司资金。控股股东、实际控制人及
其他关联方拟用非现金资产清偿占 其他关联方拟用非现金资产清偿占
1 用的上市公司资金，应当遵守以下 用的上市公司资金，应当遵守以下
规定： 规定：
…… ……
(三)独立董事应当就上市公司 (三)独立董事聘请符合《证券
关联方以资抵债方案发表独立意 法》规定的中介机构出具独立财务
见，或者聘请符合《证券法》规定 顾问报告；
的中介机构出具独立财务顾问报 ……
告；
……
第六十二条 股东大会拟讨论董事、 第六十二条 股东大会拟讨论董事、
监事选举事项的，股东大会通知将 监事选举事项的，股东大会通知将
根据当时适用
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