688435 科创 英方软件

证券代码：688435        证券简称：英方软件        公告编号：2023-038
          上海英方软件股份有限公司

      2023 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区浦锦路 2049 弄 16 号楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      6

普通股股东人数                                                      6

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        36,287,824

普通股股东所持有表决权数量                                36,287,824

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              43.4584
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        43.4584

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  会议由公司董事会召集，董事长胡军擎主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集合召开符合《公司法》及《公司章程》等相关
法律法规的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<上海英方软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）          （%）

普通股              35,474,774    100      0      0      0      0

2、 议案名称：《关于<上海英方软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例  票数  比例    票数    比例
                              （%）          （%）          （%）

普通股              35,474,774    100      0      0      0      0

3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

    股东类型            同意            反对          弃权


                      票数    比例  票数  比例    票数    比例
                              （%）          （%）          （%）

普通股              35,474,774    100      0      0      0      0

4、 议案名称：《关于核查公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例  票数  比例    票数    比例
                              （%）          （%）          （%）

普通股              35,474,774    100      0      0      0      0

5、 议案名称：《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）          （%）

普通股              36,287,824    100      0      0      0      0

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称        同意          反对            弃权

 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

1      《关于<上海英    400    100      0      0      0        0
      方软件股份有

      限公司 2023 年

      限制性股票激

      励计划（草案）>

      及其摘要的议

      案》

2      《关于<上海英    400    100      0      0      0        0
      方软件股份有

      限公司 2023 年

      限制性股票激

      励计划实施考


      核管理办法>的

      议案》

3      《关于提请股    400    100      0      0      0        0
      东大会授权董

      事会办理 2023

      年限制性股票

      激励计划相关

      事宜的议案》

4      《关于核查公    400    100      0      0      0        0
      司<2023年限制

      性股票激励计

      划首次授予激

      励对象名单>的

      议案》

5      《关于补选公    400    100      0      0      0        0
      司第三届董事

      会非独立董事

      的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

  1、本次股东大会所审议的议案 1、2、3、4 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2 以上审议通过。

  2、本次股东大会议案 1、2、3、4、5 对中小投资者进行了单独计票。

  3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、2、3、4。

  应回避表决的关联股东名称：作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

  律师：张玲平、彭佳宁
2、 律师见证结论意见：

人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  特此公告。

                                      上海英方软件股份有限公司董事会
                                                    2023 年 8 月 15 日
     报备文件

  （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
  （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  （三）本所要求的其他文件。