A股代码：688428 A股简称：诺诚健华 公告编号：2024-018
港股代码：09969 港股简称：诺诚健华
诺诚健华医药有限公司
2024 年股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年 6 月 27日
（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区中关村生命科学园生命园路 8 号院8 号楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
普通股股东人数 24
其中：A股股东人数 12
境外上市外资股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 527,785,080
普通股股东所持有表决权数量 527,785,080
其中：A股股东所持有表决权数量 2,215,820
境外上市外资股股东所持有表决权数量 525,569,260
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 29.9719
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 29.9719
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 0.1258
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表
决权数量的比例（%） 29.8461
注 1：公司作为香港上市公司，于香港联合交易所有限公司上市交易的股份一部分存管于香港联交所中央结算及交收系统（以下简称“CCASS 系统”），该系统由香港中央结算有限公司拥有及运营。存管于 CCASS 系统的股份由香港中央结算有限公司的全资附属公司香港中央结算（代理人）有限公司（以下简称“HKSCC Nominees”）持有，所有存管于CCASS系统的股份在公司香港股东名册上登记于 HKSCC Nominees 名下。公司股东大会前，各持有存管于 CCASS 系统的股份的实益股东须向其聘请的 CCASS 系统参与者（即经纪人）
给出投票指示，由 HKSCC Nominees 统计所有 CCASS 系统参与者的投票指示，并在合并
的基础上，就已收到投票指示的所有存管于 CCASS 系统的股份进行投票。因此，公司在统计上述股东人数时，将 HKSCC Nominees 视为一名股东。
注 2：截至本次股东大会股权登记日，公司已回购 1,650,000 股港股股份并有待注销，根据适用法律法规，该部分股份不享有股东大会表决权，本次股东大会计算拥有表决权股份时已扣除上述股份。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
2024 年股东周年大会由诺诚健华医药有限公司（以下简称“诺诚健华”或“公司”）董事会召集，由董事会主席 Jisong Cui（崔霁松）博士主持，采用现场投票与网络投票（仅限 A 股股东）相结合的方式，公司股东代表、见证律师及香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表于股东大会上负责监票、计票。
本次股东大会的召集、召开程序符合《上市公司股东大会规则》第 6 条和第 20 条等中国法律法规的相关规定。本次股东大会的召开程序符合《InnoCarePharma Limited（诺诚健华医药有限公司）之第四次经修订及重订之组织章程大纲及章程细则》（以下简称“《公司章程》”）和开曼群岛的适用法律法规。本次股东大会的表决程序和表决结果符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 4.3.5 条以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》第 7.7.1 条、第 7.7.4 条和第 7.7.8 条等中国法律法规的相关规定。
股东在本次股东大会上对股东议案进行表决的表决程序符合《公司章程》和开曼群岛的任何适用法律法规。
（五） 公司董事出席情况
1、 公司在任董事 8 人、出席 8 人；
2、 公司非董事高级管理人员 3 人列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：省览及接纳本公司截至 2023 年 12 月 31 日止年度之经审核综合
财务报表、本公司董事会报告及核数师报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 527,772,080 99.9975 13,000 0.0025 0 /
其中：A股 2,202,820 99.4133 13,000 0.5867 0 /
境外上市外
资股 525,569,260 100.0000 0 0.0000 / /
2、 议案名称：考虑及批准二零二三年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 527,759,080 99.9951 26,000 0.0049 0 /
其中：A股 2,189,820 98.8266 26,000 1.1734 0 /
境外上市外资股 525,569,260 100.0000 0 0.0000 / /
3.议案名称：考虑及批准董事会二零二三年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 527,759,080 99.9951 26,000 0.0049 0 /
其中：A股 2,189,820 98.8266 26,000 1.1734 0 /
境外上市外
资股 525,569,260 100.0000 0 0.0000 / /
4、议案名称：考虑及批准建议二零二三年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%
）
普通股 527,759,080 99.9975 13,000 0.0025 13,000 /
其中：A股 2,189,820 99.4098 13,000 0.5902 13,000 /
境外上市外
资股 525,569,260 100.0000 0 0.0000 / /
5、议案名称：授予董事一般授权，以配发、发行及处置不超过本公司于本决议案获通过当日已发行股份总数 20%的额外股份
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 468,122,633 88.6957 59,662,447 11.3043 0 /
其中：A
股 368,662 16.6377 1,847,158 83.3623 0 /
境外上市
外资股 467,753,971 88.9995 57,815,289 11.0005 / /
6、议案名称：授予董事一般授权，以购回不超过本公司于本决议案获通过当日已发行香港股份及人民币股份各自总数 10%的股份
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 527,772,080 99.9975 13,000 0.0025 0 /
其中：A股 2,202,820 99.4133 13,000 0.5867 0 /
境外上市外
资股 525,569,260 100.0000 0 0.0000 / /
7、议案名称：决议案 5、6 通过后，扩大配发、发行及处置额外股份的一般授权，在 20%的一般授权限额之
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