A 股代码：688428 A 股简称：诺诚健华 公告编号：2024-005
港股代码：09969 港股简称：诺诚健华
诺诚健华医药有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2024 年 3 月 28 日，诺诚健华医药有限公司（以下简称“公司”或“诺诚健华”）
召开董事会，审议通过了《采纳经修订本公司组织章程大纲及章程细则》的议案，该议案尚需提交股东大会进行审议。现将具体情况公告如下：
根据香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市规则的相关调整，结合实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。
《公司章程》具体修订内容如下：
现行组织章程细则 经修订的组织章程细则
细则 细则
原有细则 经修订细则
编号 编号
64.(a) 除本公司采纳本章程细则的年度 64.(a) 除本公司采纳本章程细则的年度
以外，在有关期间内的各财政年 以外，在有关期间内的各财政年
度，除年内举行的任何其他会议 度，除年内举行的任何其他会议
外，本公司在各财政年度结束后 外，本公司在各财政年度结束后
六个月内另须举行一次股东大 六个月内另须举行一次股东大
会，作为其股东周年大会，并须在 会，作为其股东周年大会，并须在
召开股东大会的通知书中指明该 召开股东大会的通知书中指明该
会议为股东周年大会。股东周年 会议为股东周年大会。股东周年
大会须在有关地区或董事会所决 大会须在有关地区或董事会所决
定的地区举行，并须在董事会所 定的地区举行，并须在董事会所
指定的时间及地点举行。股东会 指定的时间及地点举行。股东会
议或任何类别股东会议可藉电 议或任何类别股东会议可藉电
话、电子或其他通讯设备（包括但 话、电子或其他通讯设备（包括但
不限于网站、应用程序技术及╱ 不限于网站、应用程序技术及╱
或协作与会议系统）举行，其中此 或协作与会议系统）举行，其中此
等通讯设备须使参与会议的所有 等通讯设备须使参与会议的所有
人士可同时及实时互相沟通，且 人士可同时及实时互相沟通，且
以此等方式参与会议须视为该等 以此等方式参与会议须视为该等
股东出席有关会议。 股东出席有关会议。
97.(b) 如股东为结算所（或其代名人）， 97.(b) 如股东为结算所（或其代名人），
则该股东（在本细则第 98 条的规 则该股东（在本细则第 98 条的规
限下）可授权其认为适当之人士 限下）可授权其认为适当之人士
或多名人士作为在本公司任何股 或多名人士作为在本公司任何股
东大会或本公司任何类别股东大 东大会或本公司任何类别股东大
会（包括但不限于任何股东大会 会（包括但不限于任何股东大会
及债权人会议）之代表，但如授权 及债权人会议）之代表或受委代
超过一名人士，则须订明每名代 表，但如授权超过一名人士，则须
表所获授权有关股份数目及类 订明每名代表或受委代表所获授
别。根据本细则的条文，获授权之 权有关股份数目及类别。根据本
人士应毋须进一步的事实证明而 细则的条文，获授权之人士应毋
被视为已获正式授权并有权代表 须进一步的事实证明而被视为已
结算所（或其代名人）行使其代表 获正式授权并有权代表结算所
结算所（或其代名人）可行使之相 （或其代名人）行使其代表结算
同权利及权力，犹如其为个别股 所（或其代名人）可行使之相同权
东，包括发言及表决之权利及（在 利及权力，犹如其为个别股东，包
允许举手的情况下）以举手方式 括发言及表决之权利及（在允许
个别表决之权利。 举手的情况下）以举手方式个别
表决之权利。
185.(b) 受下文第(c)段的规限下，本公司 185.(b) 受下文第(c)段的规限下，本公司
每份资产负债表均须由两名董事 每份资产负债表均须由两名董事
代表董事会签署，且每份资产负 代表董事会签署，且每份资产负
债表的副本（包括法律规定须载 债表的副本（包括法律规定须载
有或附加或附录之每份文件）以 有或附加或附录之每份文件）以
及须于股东周年大会上向本公司 及须于股东周年大会上向本公司
提交之损益账，连同董事会报告 提交之损益账，连同董事会报告
及核数师报告副本，须于股东周 及核数师报告副本，须于股东周
年大会举行日期前不少于二十一 年大会举行日期前不少于二十一
日连同股东周年大会通告送交或 日连同股东周年大会通告送交或
以邮寄至本公司每位股东及每位 以邮寄至或以本细则允许且公司
债权证持有人，以及每位根据本 法并无禁止的任何其他方式（包
细则的条文有权收取本公司股东 括以电子方式将上述文件传送至
大会通告之其他人士；条件是本 该人士向本公司提供的任何电子
细则不须要求就该等文件的副本 号码或地址或网址，或于本公司
送交至持有本公司不知悉的地址 网站或香港联交所及╱或上海证
的任何人士或送交至多于一名的 券交易所网站上刊登上述文件）
任何股份或债权证联名持有人， 送交本公司每位股东及每位债权
但未有获送交该等文件的副本之 证持有人，以及每位根据本细则
任何股东或债权证持有人有权向 的条文有权收取本公司股东大会
总办事处或注册办事处免费索取 通告之其他人士；条件是本细则
一份该等文件的副本。如本公司 不须要求就该等文件的副本送交
全部或任何股份或债权证或其他 至持有本公司不知悉的地址的任
证券当时（在本公司的同意下）于 何人士或送交至多于一名的任何
任何证券交易所上市或市场买 股份或债权证联名持有人，但未
卖，则须将根据该证券交易所当 有获送交该等文件的副本之任何
时之规例或准则所规定数目之文 股东或债权证持有人有权向总办
件副本呈交该证券交易所或市 事处或注册办事处免费索取一份
场。 该等文件的副本。如本公司全部
或任何股份或债权证或其他证券
当时（在本公司的同意下）于任何
证券交易所上市或市场买卖，则
须将根据该证券交易所当时之规
例或准则所规定数目之文件副本
呈交该证券交易所或市场。
185.(c) 受上市规则的规限下，本公司可 185.(c) 受上市规则的规限下，本公司可
根据上市规则之规定向同意及选 根据上市规则之规定向同意及选
择接收简明财务报表代替完整财 择接收简明财务报表代替完整财
务报表之股东寄发摘录自本公司 务报表之股东寄发摘录自本公司
年度报告的简明财务报表及董事 年度报告的简明财务报表及董事
会报告，条件曷该股东可以书面 会报告，条件曷是该股东可以书
通知方式向本公司要求本公司寄 面通知方式向本公司要求本公司
发除本财务报表摘要外，向彼寄 寄发除本财务报表摘要外，以本
发本公司年度财务报表及董事会 细则允许且公司法并无禁止的任
报告的完整印刷副本。该等简明 何方式（包括以电子方式将有关
财务报表须随附上市规则可能要 文件传送至该人士向本公司提供
求之任何其他文件，并须于不少 的任何电子号码或地址或网址，
于该等股东举行股东大会前二十 或于本公司网站或香港联交所及
一日之期间，寄予相关股东。 ╱或上海证券交易所网站上刊登
有关文件）向彼寄发本公司年度
财务报表及董事会报告的完整印
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