A 股代码：688428 A 股简称：诺诚健华 公告编号：2026-004
港股代码：09969 港股简称：诺诚健华
诺诚健华医药有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2026 年 3 月 25 日，诺诚健华医药有限公司（以下简称“公司”或“诺诚健
华”）召开董事会，审议通过了《采纳经修订本公司组织章程大纲及章程细则》的议案，该议案尚需提交股东大会进行审议。现将具体情况公告如下：
根据香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市规则等法律法规的相关要求，结合实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。
《公司章程》具体修订内容如下：
现有章程大纲及细则 新章程大纲及细则
细则编号 原有细则 细则编号 经修订细则
1.(b) 本细则之任何旁注、题目或 1.(b) 本细则之任何旁注、题目或
导语及组织章程大纲及组织 导语及组织章程大纲及组织
章程细则之索引不得构成组 章程细则之索引不得构成组
织章程大纲或组织章程细则 织章程大纲或组织章程细则
的一部分，亦不得影响其释 的一部分，亦不得影响其释
义。就有关组织章程细则的 义。就有关组织章程细则的
释义而言，除非主题或文意 释义而言，除非主题或文意
不一致外： 不一致外：
地址：须具有赋予其的一般 可采取行动的公司通讯： 具
含义，并包括根据本细则为 有上市规则所界定之义；
任何传讯目的而使用之任何
传真号码、电子号码或地址 地址：须具有赋予其的一般
或网址； 含义，并包括根据本细则为
…… 任何传讯目的而使用之任何
传真号码、电子号码或地址
股息：指股息、实物分发、 或网址；
股本分发及资金股本化； ……
…… 股息：指股息、实物分发、
上市规则：指（不时修订的） 股本分发及资金股本化；
香港联合交易所有限公司证 电子通讯：指透过任何媒介
券上市规则和上海证券交易 以有线或无线方式、无线电、
所科创板股票上市规则； 光学方式、电子方式或其他
…… 磁场方式发送、传输、传递
或接收的通讯；
实缴：就有关股份而言指实 电子设备：指视频、视频会
缴或入账列为实缴； 议、互联网或在线会议应用
…… 程序、电话或电话会议及╱
或任何其他视频通讯、互联
附属公司：具有公司条例第 网或在线会议应用程序或电
15条所赋予此词汇的涵义； 讯设施，藉此所有出席会议
及 的股东均可彼此沟通；
过户登记处：指股东登记册 电子方式：指以电子格式发
当时分别所在的地点。 送或以其他方式向目标接收
人提供资料；
……
混合会议：指(i)股东及╱或委
任代表（及任何其他获准参与
有关会议的人士，包括但不限
于有关会议主席及任何董事）
在主要会议场地及（倘适用）
一个或多个会议地点亲身出
席及(ii)股东及╱或委任代表
（及任何其他获准参与有关
会议的人士，包括但不限于有
关会议主席及任何董事）透过
电子设备虚拟出席及参与之
股东大会；
上市规则：指（不时修订的）
香港联合交易所有限公司证
券上市规则和上海证券交易
所科创板股票上市规则；
会议地点：具有细则第72(A)
条所赋予的涵义；
……
实缴：就有关股份而言指实缴
或入账列为实缴；
实体会议：指股东及╱或委任
代表（及任何其他获准参与有
关会议的人士，包括但不限于
有关会议主席及任何董事）在
主要会议场地及╱或（倘适
用）一个或多个会议地点亲身
出席及参与而举行及进行的
股东大会；
主要会议场地：具有细则第67
条所赋予的涵义；
……
附属公司：具有公司条例第15
条所赋予此词汇的涵义；及
过户登记处：指股东登记册当
时分别所在的地点。；及
库存股份：具有香港联合交易
所有限公司证券上市规则所
赋予的涵义。
1.(c) 在本细则内，除非主题或文 1.(c) 在本细则内，除非主题或文
意另有所指，否则： 单数的 意另有所指，否则：
词语包括众数的涵义，反之
亦然； (i) 单数的词语包括众数的
涵义，反之亦然；
(i) 有任何性别含意的字╱
词语应包含每一性别的 (ii) (i)有任何性别含意的字
涵义； 意指人士之词语 ╱词语应包含每一性别
亦包含合伙企业、商号、 的涵义；意指人士之词
公司及法团； 语亦包含合伙企业、商
号、公司及法团；
(ii) 受前述本细则条文的规
限，公司法界定的任何 (iii) (ii)受前述本细则条文
文字或词句（在本细则 的规限，公司法界定的
任何文字或词句（在本
对公司产生约束力当日 细则对公司产生约束力
并未有效的任何法定修 当日并未有效的任何法
改除外），与本细则所用 定修改除外），与本细则
的该等文字或词句的涵 所用的该等文字或词句
义相同，但「公司」如 的涵义相同，但「公司」
文意许可包含任何在开 如文意许可包含任何在
曼群岛或在其他地区注 开曼群岛或在其他地区
册成立的公司；及 注册成立的公司；及
(iii) 凡对任何法规或法定条 (iv) (iii) 凡对任何法规或法
文之提述，应解释为有 定条文之提述，应解释
关当时有效的任何法规 为有关当时有效的任何
的修订版或重订版。
