688418 科创 震有科技

证券代码：688418        证券简称：震有科技      公告编号：2022-009
          深圳震有科技股份有限公司

      第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、会议召开情况

  深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
于 2022 年 1 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及
相关资料已于 2022 年 1 月 17 日以电子邮件的方式送达全体监事，本次会议由监
事刘玲女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等规定。

    二、会议审议情况

    （一）审议并通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

  根据《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，公司监事会同意选举刘玲女士担任第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  刘玲女士简历请见公司于 2022 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-003）。

  特此公告。

深圳震有科技股份有限公司监事会
                2022年1月21日