证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2023-049
沈阳富创精密设备股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设备股份有限公司 A103 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 119,883,354
普通股股东所持有表决权数量 119,883,354
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
57.3458
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
57.3458
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑广文先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事全部出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事全部出席；
3、董事会秘书徐丹出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
议案序 得票数占出席会议有 是否当
号 议案名称 得票数 效表决权的比例 选
（%）
1.01 《关于选举郑广 119,883,354 100.0000 是
文先生为公司第
二届董事会非独
立董事的议案》
1.02 《关于选举李赪 119,883,354 100.0000 是
先生为公司第二
届董事会非独立
董事的议案》
1.03 《关于选举齐雷 119,883,354 100.0000 是
先生为公司第二
届董事会非独立
董事的议案》
1.04 《关于选举倪世 119,883,354 100.0000 是
文先生为公司第
二届董事会非独
立董事的议案》
1.05 《关于选举宋洋 119,883,354 100.0000 是
先生为公司第二
届董事会非独立
董事的议案》
1.06 《关于选举梁倩 119,883,354 100.00 是
倩女士为公司第
二届董事会非独
立董事的议案》
2、 《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
议案序 得票数占出席会议有 是否当
号 议案名称 得票数 效表决权的比例 选
（%）
2.01 《关于选举朱煜 119,883,354 100.0000 是
先生为公司第二
届董事会独立董
事的议案》
2.02 《关于选举傅穹 119,883,354 100.0000 是
先生为公司第二
届董事会独立董
事的议案》
2.03 《关于选举何燎 119,883,354 100.0000 是
原先生为公司第
二届董事会独立
董事的议案》
3、 《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
议案序 得票数占出席会议有 是否当
号 议案名称 得票数 效表决权的比例 选
（%）
3.01 《关于选举刘明 119,883,354 100.0000 是
先生为公司第二
届监事会非职工
代 表 监 事 的 议
案》
3.02 《关于选举刘臻 119,883,354 100.0000 是
先生为公司第二
届监事会非职工
代 表 监 事 的 议
案》
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.01 《关于选举郑 14,15 100.00 0 0.0000 0 0.0000
广文先生为公 1,654 00
司第二届董事
会非独立董事
的议案》
1.02 《关于选举李 14,15 100.00 0 0.0000 0 0.0000
赪先生为公司 1,654 00
第二届董事会
非独立董事的
议案》
1.03 《关于选举齐 14,15 100.00 0 0.0000 0 0.0000
雷先生为公司 1,654 00
第二届董事会
非独立董事的
议案》
1.04 《关于选举倪 14,15 100.00 0 0.0000 0 0.0000
世文先生为公 1,654 00
司第二届董事
会非独立董事
的议案》
1.05 《关于选举宋 14,15 100.00 0 0.0000 0 0.0000
洋先生为公司 1,654 00
第二届董事会
非独立董事的
议案》
1.06 《关于选举梁 14,15 100.00 0 0.0000 0 0.0000
倩倩女士为公 1,654 00
司第二届董事
会非独立董事
的议案》
2.01 《关于选举朱 14,15 100.00 0 0.0000 0 0.0000
煜先生为公司 1,654 00
第二届董事会
独立董事的议
案》
2.02 《关于选举傅 14,15 100.00 0 0.0000 0 0.0000
穹先生为公司 1,654 00
第二届董事会
独立董事的议
案》
2.03 《关于选举何 14,15 100.00 0 0.0000 0 0.0000
燎原先生为公 1,654 00
司第二届董事
会独立董事的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
2、本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：贾海亮、王剑群
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2023 年 10 月 25 日
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