688395 科创 正弦电气

证券代码：688395        证券简称：正弦电气        公告编号：2021-041
          深圳市正弦电气股份有限公司

        第四届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况

  深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会
议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 10 月 28 日上午 11:00 以现场方式在公
司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件方
式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席贺有良先生主持，会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议，做出如下决议：

    1、审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》

  监事会认为：公司按照相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了 2021年第三季度报告，该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司 2021 年第三季度的财务状况和经营成果等事项；公司2021 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事会
的监事一致通过。

  该议案无需提交公司股东大会审议通过。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2021 年第三季度报告》。

  特此公告。

                                    深圳市正弦电气股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 29 日