688393 科创 安必平

 证券代码：688393          证券简称：安必平          公告编号：2023-064
        广州安必平医药科技股份有限公司

      第三届监事会第二十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
 十二次会议于 2023 年 12 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会
 议的通知于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件、电话等通讯方式送达至公司全体监
 事。本次会议由监事会主席彭振武先生召集并主持，会议应参与表决的监事 3 名, 实际参与表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规则及 《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了《关于提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案》

    公司第三届监事会即将届满，需换届选举。根据《公司法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司监事会 审核，同意提名彭振武先生、林上灿先生为公司第四届监事会非职工代表监事候 选人，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

    表决结果如下：

    提名彭振武先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，表决结果：同
 意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    提名林上灿先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，表决结果：同
 意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


  本议案尚需提交股东大会审议，股东大会将采用累积投票的表决方式对监事候选人进行投票表决。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-063）。

  特此公告。

                                广州安必平医药科技股份有限公司监事会
                                                    2023 年 12 月 8 日