688385 科创 复旦微电

A股证券代码：688385          证券简称：复旦微电      公告编号：2024-012
港股证券代码：01385          证券简称：上海复旦

      上海复旦微电子集团股份有限公司

  关于调整部分董事会专门委员会组成人员公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 1
日召开了第九届董事会第十三次会议审议通过《关于调整部分董事会专门委员会组成人员的议案》，现将有关事项公告如下：

  基于公司相关制度的规定，公司董事会同意对提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会和环境、社会及管治委员会的人员组成进行调整。调整后前述委员会构成如下：

        提名委员会        蔡敏勇（召集人）、王频、邹甫文

      薪酬与考核委员会      蔡敏勇（召集人）、王频、邹甫文

      战略与投资委员会      蒋国兴（召集人）、施雷、俞军、蔡敏勇

  环境、社会及管治委员会  蒋国兴（召集人）、蔡敏勇、曹钟勇

  特此公告。

                                上海复旦微电子集团股份有限公司董事会
                                          2024 年 3 月 2 日