A 股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2022-020
港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦
上海复旦微电子集团股份有限公司
2021 年度股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 2 日
（二） 股东大会召开的地点：以通讯方式召开
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
普通股股东人数 22
其中：A 股股东人数 21
境外上市外资股股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 448,002,318
普通股股东所持有表决权数量 448,002,318
其中：A 股股东所持有表决权数量 403,540,939
境外上市外资股股东所持有表决权数量 44,461,379
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 55.0032
例（%）
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
49.5445
比例（%）
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表
5.4587
决权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
基于上海市疫情防控实际情况，本次会议采取通讯投票和网络投票相结合的表决
方式，表决程序符合《公司法》、《证券法》和《上海复旦微电子集团股份有限公
司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长蒋国兴先生主持会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，以现场和通讯方式出席 12 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场和通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书方静女士出席会议；高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 447,988,318 99.9969 14,000 0.0031 0 0.0000
其中：A 股 403,540,939 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资股 44,447,379 99.9685 14,000 0.0315 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2021 年度监事会工作报告议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 447,988,318 99.9969 14,000 0.0031 0 0.0000
其中：A 股 403,540,939 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资股 44,447,379 99.9685 14,000 0.0315 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2021 年度财务决算报告议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 447,988,318 99.9969 14,000 0.0031 0 0.0000
其中：A 股 403,540,939 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资股 44,447,379 99.9685 14,000 0.0315 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 447,988,318 99.9969 14,000 0.0031 0 0.0000
其中：A 股 403,540,939 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资股 44,447,379 99.9685 14,000 0.0315 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 448,002,318 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 403,540,939 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资股 44,461,379 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度境内外审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 448,002,318 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 403,540,939 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资股 44,461,379 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 448,002,318 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 403,540,939 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资股 44,461,379 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于投保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 447,988,318 99.9969 14,000 0.0031 0 0.0000
其中：A 股 403,540,939 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资股 44,447,379 99.9685 14,000 0.0315 0 0.0000
9.01 议案名称：关于选举蒋国兴先生为第九届董事会执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 447,924,587 99.9826 77,731 0.0174 0 0.0000
其中：A 股 403,529,209 99.9971 11,730 0.0029 0 0.0000
境外上市外资股 44,395,378 99.8516 66,001 0.1484 0 0.0000
9.02 议案名称：关于选举施雷先生为第九届董事会执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 447,976,317 99.9942 26,001 0.0058 0 0.0000
其中：A 股 403,540,939 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资股 44,435,378 99.9415 26,001 0.0585 0 0.0000
9.03 议案名称：关于选举俞军先生为第九届董事会执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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