688385 科创 复旦微电

A 股证券代码：688385      证券简称：复旦微电      公告编号：2021-033
H 股证券代码：01385        证券简称：上海复旦

      上海复旦微电子集团股份有限公司

 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别
  股东大会、2021 年第二次 H 股类别股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 5 日

（二） 股东大会召开的地点：上海国泰路 127 号复旦国家大学科技园 4 号楼会
  议室
（三） 出席会议股东表决权数量情况：
2021 年第二次临时股东大会出席情况

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    25

 普通股股东人数                                                  25

    其中：A 股股东人数                                          18

          H 股股东人数                                            7

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                    472,921,869

 普通股股东所持有表决权数量                              472,921,869

    其中：A 股股东所持有表决权数量                      398,645,150

          H 股东所持有表决权数量                        74,276,719

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的        58.0627
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

                                                            58.0627
 （%）

    其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

                                                            48.9434
 比例（%）

          H 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量

                                                              9.1193
 的比例（%）
2021 年第二次 A 股类别股东大会出席情况

 1、出席 A 股类别股东大会的股东和代理人数                          18

 2、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权的股份

                                                        398,645,150
 总数（股）

 3、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权股份数

                                                            75.1917
 占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）
2021 年第二次 H 股类别股东大会出席情况

 1、出席 H 股类别股东大会的股东和代理人数                          7

 2、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权的股份

                                                          75,418,719
 总数（股）

 3、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权股份数

                                                            26.5251
 占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》、《证券法》和《上海复旦微电子集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长蒋国兴先生主持会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 12 人，以现场和通讯形式出席 12 人；


  2、 公司在任监事 3 人，以现场和通讯形式出席 3 人；

  3、 董事会秘书方静女士出席会议；全体高管列席会议。

  二、  议案审议情况

  2021 年第二次临时股东大会

  （一） 非累积投票议案

  1、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

      审议结果：通过

      表决情况：

  股东类型              同意                    反对                弃权

                  票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

普通股          446,145,869    97.8747 9,688,000    2.1253    0      0.0000

  其中：A 股  398,645,150  100.0000        0    0.0000    0      0.0000

        H 股    47,500,719    83.0596 9,688,000    16.9404    0      0.0000

  2、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

      审议结果：通过

      表决情况：

  股东类型              同意                    反对                弃权

                  票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

普通股          446,145,869    97.8747 9,688,000    2.1253      0    0.0000

  其中：A 股  398,645,150  100.0000        0    0.0000      0    0.0000

        H 股    47,500,719    83.0596 9,688,000    16.9404      0    0.0000

  3、 议案名称：《关于增加与复旦通讯日常关联交易额度的议案》

      审议结果：通过

      表决情况：

  股东类型              同意                    反对                弃权

                  票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

普通股          329,315,869    97.1422 9,688,000    2.8578      0    0.0000

  其中：A 股  281,815,150  100.0000        0    0.0000      0    0.0000

        H 股    47,500,719    83.0596 9,688,000    16.9404      0    0.0000

  4、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议

  案》

      审议结果：通过

      表决情况：

  股东类型              同意                    反对                弃权

                  票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

普通股          462,317,869    97.7578 10,604,000    2.2422    0    0.0000

  其中：A 股  398,645,150  100.0000          0    0.0000    0    0.0000

        H 股    63,672,719    85.7237 10,604,000    14.2763    0    0.0000

  5、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议

  案》

      审议结果：通过

      表决情况：

  股东类型              同意                    反对                弃权

                  票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

普通股          462,317,869    97.7578 10,604,000    2.2422    0    0.0000

  其中：A 股  398,645,150  100.0000          0    0.0000    0    0.0000

        H 股    63,672,719    85.7237 10,604,000    14.2763    0    0.0000

  6、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

      审议结果：通过

      表决情况：

  股东类型              同意                    反对                弃权

                  票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

普通股          445,229,869    97.6737 10,604,000    2.3263    0    0.0000

    其中：A 股  398,645,150  100.0000          0    0.0000    0    0.0000

          H 股    46,584,719    81.4579 10,604,000    18.5421    0    0.0000

    （二） 累积投票议案表决情况

    1、 关于增补董事的议案

 议案            议案名称              得票数    得票数占出席会议有效  是否当选
 序号                                              表决权的比例（%）

7.01  关于选举刘华艳女士为第八届 444,080,868              93.9015    是

      董事会非执行董事的议案

7.02  关于选举孙峥先生为第八届董  444,024,868              93.8897    是

      事会非执行董事的议案

    2、 关于增补监事的议案

 议案            议案名称              得票数    得票数占出席会议有效  是否当选
 序号