证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2022-026
中微半导体（深圳）股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中微半导体（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等相关规定，中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 12 月 21 日召开了 2022 年第一次职工代表大会，选举产生了第二届监事会职工代表监
事。
公司于 2022 年12 月23 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二
届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事；同日，公司召开第二届董事会、监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任了高级管理人员，现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事换届选举情况
2022 年12 月23 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，采用累积投票制的方式
选举YANG YONG、周彦、王继通、LIU ZEYU、罗勇、陈凯为公司第二届董事会非独立董事；选举华金秋、吴敬、宋晓科为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产
生的 6 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自 2022 年第二次临
时股东大会审议通过之日起三年。
第二届董事会董事的个人简历详见公司于 2022 年 12 月 8 日在指定信息披露媒体
《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-019）。
（二）董事长选举情况
2022 年12 月23 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司
董事长的议案》，同意选举 YANG YONG 为公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会
（三）董事会各专门委员会选举情况
2022 年 12 月 23 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公
司第二届董事会各专门委员会委员的议案》，各专门委员会委员如下：
专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员
战略委员会 YANG YONG YANG YONG、周彦、华金
秋、吴敬、宋晓科
审计委员会 华金秋 华金秋、吴敬、YANG
YONG
提名委员会 宋晓科 吴敬、宋晓科、YANG
YONG
薪酬与考核委员会 吴敬 吴敬、华金秋、YANG
YONG
以上第二届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员任期与第二届董事会相同。
二、监事会换届选举情况
（一）监事选举情况
2022 年 12 月 21 日，公司召开 2022 年第一次职工代表大会，选举冯超为公司第二
届监事会职工代表监事；2022 年 12 月 23 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，
采用累积投票制的方式选举蒋智勇、周飞为公司第二届监事会非职工代表监事。公司第二届监事会由职工代表监事冯超和非职工代表监事蒋智勇、周飞共同组成，任期自 2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
（二）监事会主席选举情况
2022 年 12 月 23 日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公
司第二届监事会主席的议案》，同意选举蒋智勇为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会相同。
上述人员简历分别详见于公司 2022 年 12 月 8 日在指定信息披露媒体《上海证券报》
《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-019），
2022 年 12 月 23 日披露的《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的公告》（2022-
三、高级管理人员聘任情况
2022 年 12 月 23 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公
司总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》及《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，同意聘任周彦为公司总经理，聘任吴新元为董事会秘书及财务总监，聘任王继通、LIU ZEYU、MIAO XIAOYU、李振华为公司副总经理。前述高级管理人员任期与第二届董事会相同。
总经理周彦，副总经理王继通、LIU ZEYU的简历详见公司于 2022 年 12 月 8 日在指
定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-019）；董事会秘书及财务总监吴新元、副总经理MIAO XIAOYU、李振华的简历详见附件。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书吴新元持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
四、部分董事、监事届满离任情况
公司本次换届选举完成后，周飞不再担任公司非独立董事，改任公司监事；王毅
不再担任公司独立董事；罗勇不再担任公司非职工代表监事，改任公司董事。董事会
对王毅任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中微半导体（深圳）股份有限公司董事会
2022 年 12 月 24 日
附件：
一、董事会秘书、财务总监简历
吴新元：男，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民解放军西安政治学院（已并入国防大学，现为“国防大学政治学院西安校区”）硕士。1994年7月至2005年8月任部队干部，2005年9月2006年8月任重庆军事法院审判员，2006年9月至2012年2月历任重庆军事检察院副检察长、检察长，2012年3月至2015年2月任重庆军事法院院长，2015年3月至2015年8月任重庆警备区教导大队政治委员，2015年9月至2018年7月任西藏林芝军分区副政治委员，2019年1月至今任公司董事会秘书、财务总监。
截止本公告日，吴新元通过重庆芯继企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1,440,000 股股份，通过顺为致远（深圳）投资有限合伙企业（有限合伙）间接持有公司 2,475,000 股股份。吴新元与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
二、副总经理简历
MIAO XIAOYU：男，新加坡国籍，新加坡南洋理工大学硕士。2001年9月至
2002年9月任 Institute of Microelectronics （Singapore） 工程师，2002年9月至2017年12
月任 Marvell Asia Pte Ltd 副主任工程师和部门经理，2017年12月至今任公司技术总监，
2020年12月至今任公司副总经理。
截止本公告日，MIAO XIAOYU通过顺为芯华（深圳）投资有限合伙企业（有限合伙）间接持有公司 629,887.5 股股份。MIAO XIAOYU与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
李振华：男，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学工商管理硕士。2000年8月至2018年4月任瑞萨集成电路设计（北京）有限公司 MCU 研发部高级专家，2018年4月至今任北京中微芯成微电子科技有限公司总经理，2019年11月至今任公司产品总监，2020年12月至今任公司副总经理。
截止本公告日，李振华直接持有公司 450,000 股股份，通过顺为致远（深圳）投资有限合伙企业（有限合伙）间接持有公司 2,252,700 股股份。李振华与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
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