证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2023-054
杭州华光焊接新材料股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 12
日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司部分内部管理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，形成新的《公司章程》并办理工商变更登记，主要修订内容详见本公告附件。除附件列举的修订内容外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次修改《公司章程》的事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审
议，公司董事会同时提请股东大会授权董事长或其指定人士办理相关的变更或备案登记等全部事宜，具体变更结果需以市场监督管理部门核准登记为准。
二、公司部分内部管理制度修订情况
为提高公司经营管理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保制度》、《对外投资管理制度》的部分条款进行修订。上述内部管理制度的修订尚需提请股东大会审议。
上述修订后的制度同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2023 年 10 月 14 日
附件：
《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第四十二条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行 第四十二条 股东大会是公司的最高权力机构，依法
使下列职权： 行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）决定公司经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事， （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，
决定有关董事、监事的报酬事项； 决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方
（八）对发行公司债券作出决议； 案；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
形式作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（十）修改本章程； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； 司形式作出决议；
（十二）审议批准本章程第四十三条规定的担保事项； （十）修改本章程；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
公司最近一期经审计总资产 30%的事项； （十二）审议批准本章程第四十三条规定的担保事
（十四）审议对外投资（含委托理财、委托贷款、对 项；
子公司投资等）、提供财务资助、租入或租出资产、 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、 过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
赠与或受赠资产（受赠现金资产除外）、债权或债务 （十四）审议购买或者出售资产、对外投资（含委重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易 托理财、委托贷款、对子公司投资等）、提供财务
涉及的交易金额达到如下标准之一的事项； 资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含
1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的， 委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产（受赠以高者为准）占上市公司最近一期经审计总资产的 现金资产除外）、债权或债务重组、研究与开发项
50%以上； 目的转移、签订许可协议、对外捐赠等交易涉及的
2、交易的成交金额占上市公司市值的 50％以上； 交易金额达到如下标准之一的事项；
3、交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值
占上市公司市值的 50%以上； 的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计总资
4、交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业 产的 50%以上；
收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 2、交易的成交金额占上市公司市值的 50％以上；
50％以上，且超过 5000 万元； 3、交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净
5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审 额占上市公司市值的 50%以上；
计净利润的 50％以上，且超过 500 万元； 4、交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营
6、交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利 业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收
润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 入的 50％以上，且超过 5000 万元；
50％以上，且超过 500 万元。 5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经
（十五）审议公司与关联人发生的交易（获赠现金资 审计净利润的 50％以上，且超过 500 万元；
产和提供担保除外）金额在 3,000 万元以上，且占公 6、交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净
司最近一期经审计总资产或市值 1%以上的关联交易； 利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的
（十六）审议批准变更募集资金用途事项； 50％以上，且超过 500 万元。
（十七）审议股权激励计划和员工持股计划； （十五）审议公司与关联人发生的交易金额（提供
（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规 担保除外）占上市公司最近一期经审计总资产或市
定应当由股东大会决定的其他事项。 值 1%以上且超过 3000 万元的关联交易；
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或 （十六）审议批准变更募集资金用途事项；
其他机构和个人代为行使。 （十七）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十八）公司年度股东大会可以授权董事会决定向
特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超
过最近一年末净资产百分之二十的股票，该授权在
下一年度股东大会召开日失效；
（十九）审议法律、行政法规、部门规章或本章程
规定应当由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会
或其他机构和个人代为行使。
第四十三条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审 第四十三条 公司下列对外担保行为，须经股东大会
议通过： 审议通过：
（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何 达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供
担保； 的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经 （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计
审计总资产的 30%以后提供的任何担保； 总资产的 30%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的 保；
担保； （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 的担保；
（六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经 （五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
审计总资产的 30％； （六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期
（七）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经 经审计总资产的 30％。
审计净资产的50％且绝对金额超过3000万元人民币。 公司全体股东、董事及高级管理人员应当审慎对待公司全体股东、董事及高级管理人员应当审慎对待对 对外担保，若有关当事人违反审批权限、审议程序外担保，若有关当事人违反审批权限、审议程序进行 进行对外担保的，公司将依法追究有关当事人的责对外担保的，公司将依法追究有关当事人的责任。有 任。有关当事人违反法律和本制度规定，无视风险关当事人违反法律和本制度规定，无视风险擅自担保 擅自担保或怠于行使其职责给公司造成损失的，应或怠于行使其职责给公司造成损失的，应当承担赔偿 当承担赔偿责任。有关当事人行为涉嫌犯罪的，由责任。有关当事人行为涉嫌犯罪的，由公司移送司法 公司移送司法机关依法追究刑事责任。
机关依法追究刑事责任。
第四十六条 本公司召开股东大会的地点为公司住所 第四十六条 本公司召开股东大会的地点为公司住
地或便于股东参加的地点？
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