证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2022-014
杭州华光焊接新材料股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕2 号）及《上市公司章程指引》修订说明，结合公司实际情况，拟对《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修改。《公司章程》有关条款修改如下：
《公司章程》修订具体内容一览表
原章程内容 修改后章程内容
新增 第十二条 公司根据中国共产党章程
（后续条款编号依次顺延） 的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第二十五条 公司收购本公司股份， 第二十六条 公司收购本公司股份，
可以通过公开的集中交易方式，或者法律 可以通过公开的集中交易方式，或者法律 法规和中国证监会认可的其他方式进行。 法规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十四条第一款第 公司因本章程第二十五条第一款第
（三）项、第（五）项、第（六）项规定 （三）项、第（五）项、第（六）项规定 的情形收购本公司股份的，应当通过公开 的情形收购本公司股份的，应当通过公开
的集中交易方式进行。 的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四 第二十七条 公司因本章程第二十五
条第一款第（一）项、第（二）项规定的 条第一款第（一）项、第（二）项规定的 情形收购本公司股份的，应当经股东大会 情形收购本公司股份的，应当经股东大会 决议；公司因本章程第二十四条第一款第 决议；公司因本章程第二十五条第一款第 （三）项、第（五）项、第（六）项规定 （三）项、第（五）项、第（六）项规定 的情形收购本公司股份的，可以依照本章 的情形收购本公司股份的，可以依照本章 程的规定或者股东大会的授权，经三分之 程的规定或者股东大会的授权，经三分之
二以上董事出席的董事会会议决议。 二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十四条第一款 公司依照本章程第二十五条第一款
规定收购本公司股份后，属于第（一）项 规定收购本公司股份后，属于第（一）项
情形的，应当自收购之日起 10 日内注销； 情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；
属于第（二）项、第（四）项情形的，应 属于第（二）项、第（四）项情形的，应
当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三） 当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）
项、第（五）项、第（六）项情形的，公 项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本 司合计持有的本公司股份数不得超过本
公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3
年内转让或者注销。 年内转让或者注销。
第三十一条 公司持有本公司股份5%
以上的股东、董事、监事、高级管理人员，
将其持有的本公司股票或者其他具有股
第三十条 公司董事、监事、高级管理 权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或
人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将 者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收其持有的本公司股票在买入后6个月内卖 益归本公司所有，本公司董事会将收回其出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此 所得收益。但是，证券公司因购入包销售所得收益归本公司所有，本公司董事会将 后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及收回其所得收益。但是，证券公司因包销 有中国证监会规定的其他情形的除外。购入售后剩余股票而持有5%以上股份的， 前款所称董事、监事、高级管理人员、
卖出该股票不受 6 个月时间限制。 自然人股东持有的股票或者其他具有股
公司董事会不按照前款规定执行的， 权性质的证券，包括其配偶、父母、子女股东有权要求董事会在 30 日内执行。公 持有的及利用他人账户持有的股票或者司董事会未在上述期限内执行的，股东有 其他具有股权性质的证券。
权为了公司的利益以自己的名义直接向 公司董事会不按照第一款规定执行
人民法院提起诉讼。 的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。
公司董事会不按照第一款的规定执 公司董事会未在上述期限内执行的，股东行的，负有责任的董事依法承担连带责 有权为了公司的利益以自己的名义直接
任。 向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执
行的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
第四十一条 股东大会是公司的最高 第四十二条 股东大会是公司的最高
权力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：
…… ……
（十二） 审议批准本章程第四十二条 （十二） 审议批准本章程第四十三条
规定的担保事项； 规定的担保事项；
…… ……
（十七） 审议股权激励计划； （十七） 审议股权激励计划和员工持
…… 股计划；
……
第四十二条 公司下列对外担保行 第四十三条 公司下列对外担保行
为，须经股东大会审议通过： 为，须经股东大会审议通过：
（一） 公司及公司控股子公司的对 （一） 公司及公司控股子公司的对外
外担保总额，达到或超过最近一期经审 担保总额，达到或超过最近一期经审计净计净资产的 50%以后提供的任何担保； 资产的 50%以后提供的任何担保；
（二） 公司的对外担保总额，达到 （二） 公司的对外担保总额，达到或
或超过最近一期经审计总资产的 30%以 超过最近一期经审计总资产的30%以后提
后提供的任何担保； 供的任何担保；
（三） 为资产负债率超过 70%的担 （三） 为资产负债率超过 70%的担保
保对象提供的担保； 对象提供的担保；
（四） 单笔担保额超过最近一期经 （四） 单笔担保额超过最近一期经审
审计净资产 10%的担保； 计净资产 10%的担保；
（五） 对股东、实际控制人及其关 （五） 对股东、实际控制人及其关联
联方提供的担保。 方提供的担保。
（六） 连续十二个月内担保金额超 （六） 连续十二个月内担保金额超过
过公司最近一期经审计总资产的 30％； 公司最近一期经审计总资产的 30％；
（七） 连续十二个月内担保金额超 （七） 连续十二个月内担保金额超过
过公司最近一期经审计净资产的 50％且 公司最近一期经审计净资产的 50％且绝
绝对金额超过 3000 万元人民币。 对金额超过 3000 万元人民币。
公司全体股东、董事及高级管理人员
应当审慎对待对外担保，若有关当事人违
反审批权限、审议程序进行对外担保的，
公司将依法追究有关当事人的责任。有关
当事人违反法律和本制度规定，无视风险
擅自担保或怠于行使其职责给公司造成
损失的，应当承担赔偿责任。有关当事人
行为涉嫌犯罪的，由公司移送司法机关依
法追究刑事责任。
第五十四条 第五十五条
…… ……
股东大会通知中未列明或不符合本 股东大会通知中未列明或不符合本
章程第五十三条规定的提案，股东大会不 章程第五十四条规定的提案，股东大会不
得进行表决并作出决议。 得进行表决并作出决议。
第五十七条 股东大会的通知包括以
第五十六条 股东大会的通知包括以 下内容：
下内容： （一）会议的时间、地点和会议期限；
（一）会议的时间、地点和会议期限； （二） 提交会议审议的事项和提案；
（二） 提交会议审议的事项和提案； （三） 以明显的文字说明：全体股东
（三） 以明显的文字说明：全体股东 均有权出席股东大会，并可以书面委托代均有权出席股东大会，并可以书面委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是公司的股东；
不必是公司的股东； （四） 有权出席股东大会股东的股权
（四） 有权出席股东大会股东的股权 登记日；
登记日； （五） 会务常设联系人姓名、电话号
（五） 会务常设联系人姓名、电话号 码；
码。 （六）网络或其他方式的表决时间及
表决程序。
第七十八条 下列事项由股东大会以 第七十九条 下列事项由股东大会以
特别决议通过： 特别决议通过：
…… ……
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