证券代码：688372 证券简称：伟测科技
上海伟测半导体科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议资料
2023 年 7 月
会议规则
为维护投资者的合法权益，确保股东依法行使权力，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《上海伟测半导体科技股份有限公司章程》，制定如下规则：
一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
三、出席现场会议的股东及代理人，依法享有发言权、表决权等权利。
四、股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
五、股东大会召开期间，参加本次现场会议的股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向大会申请，并经大会主持人许可后方可发言或提出问题。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。股东及代理人发言时，应先报告所持股份数和姓名。议案表决开始后，大会将不再安排股东及代理人发言。
六、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，请将手机调整至静音、振动或关闭状态，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
七、出席会议者的交通及食宿费用自理。
表决办法
根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《上海伟测半导体科技股份有限公司章程》，制定本次股东大会表决办法如下：
一、本次股东大会采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。
二、股东对本次股东大会的议案应逐项表决，在非累积投票议案下方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。
三、采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和非职工代表监事的投票方式，详见本股东大会会议资料附件。
四、表决完成后，请在“股东（或股东代表）签名”处签名。并请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。
五、每一议案的表决投票，应当至少有两名股东代表和一名监事及见证律师参加清点，并当场公布表决结果。
六、若同一股东账户通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
目 录
2023 年第一次临时股东大会会议议程...... 1
议案一：关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案...... 3
议案二：关于申请银行授信额度的议案...... 12
议案三：关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案...... 13
议案四：关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案...... 14
议案五：关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案...... 15
附件：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明...... 16
上海伟测半导体科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2023 年 7 月 18 日（星期二） 下午 14:00
网络投票时间：2023 年 7 月 18 日，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点：上海市浦东新区东胜路 38 号 D1 栋上海伟测半导体科技股份有
限公司会议室
会议主要议程：
一、宣布会议出席人员情况
二、宣读大会规则和表决办法
三、审议议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》
2 《关于申请银行授信额度的议案》
累积投票议案
3.00 《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举骈文胜先生为公司第二届董事会非独立董事
3.02 选举闻国涛先生为公司第二届董事会非独立董事
3.03 选举路峰先生为公司第二届董事会非独立董事
3.04 选举陈凯先生为公司第二届董事会非独立董事
3.05 选举于波先生为公司第二届董事会非独立董事
3.06 选举祁耀亮先生为公司第二届董事会非独立董事
4.00 《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
4.01 选举林秀强先生为公司第二届董事会独立董事
4.02 选举王怀芳先生为公司第二届董事会独立董事
4.03 选举宋海燕女士为公司第二届董事会独立董事
5.00 《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 选举高晓先生为公司第二届监事会非职工代表监事
5.02 选举周歆瑶女士为公司第二届监事会非职工代表监事
四、股东发言、提问
五、推选监票人，股东对议案进行投票表决
六、统计投票表决结果（休会）
七、宣读投票表决结果
八、见证律师宣读法律意见书
九、宣布会议结束
议案一：关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案
各位股东：
上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 30
日召开公司第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用超募资金 10,000.00 万元向全资子公司无锡伟测半导体科技有限公司（以下简称“无锡伟测”）提供借款用于继续实施超募资金投资项目“伟测半导体无锡集成电路测试基地项目”。 独立董事、监事会对本事项发表了同意的意见，保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了明确同意的核查意见，本议案尚需提交股东大会审议，相关情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1878 号），同意公司向社会
公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,180.27 万股，发行价格为 61.49 元/股，募
集资金总额为 134,064.80 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 10,346.85万元后，实际募集资金净额为人民币 123,717.95 万元。上述募集资金已全部到账
并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 10 月 21 日审验出具“天健
验字〔2022〕6-69 号”《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户银行签署了《募集资金专户存储三
方监管协议》。具体情况详见公司于 2022 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
根据《上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，公司募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入
无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建
1 48,828.82 48,828.82
设项目
2 集成电路测试研发中心建设项目 7,366.92 7,366.92
3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
合计 61,195.74 61,195.74
二、募集资金使用情况
1、募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 11 月 11 日召开公司第一届董事会第十七次会议和第一届监
事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司无锡伟测使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 31,830.63 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 370.83 万元，独立董事、监事会及保荐机构对上述使用募集资金置换事项发表了明确同意的意见，天健会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 12 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
2、使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2022 年 11 月 11 日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会
第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），独立董事、监事会及保荐机构对本事项发表了同意的意见。具体内容详见
公司于 2022 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
3、超募资金用于在建项目及新项目的情况
（1）公司于 2022 年 11 月 11 日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监
事会第八次会议，审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新建项目的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 30,000.00 万元分别向全资子公司无锡伟测增资 15,000.00 万元及向全资子公司南京伟测半导体科技有限公司（以下简称“南京伟测”）增资 15,000.00 万元，分别用于投资建设新项目“伟测半导体无锡集成电路测试基地项目”及“伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目”，独立董事、监事会及保荐机构对本事项发表了同意的意见。2022
年 11 月 28 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过上述议案。具体
内容详见公司于 2022 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新建项目的公告》。
（2）公司于 2023 年 4 月 19 日召开第一届董事会第十八次会议
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