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伟测科技:关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告

公告日期:2024-03-22

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证券代码:688372        证券简称:伟测科技          公告编号:2024-012
            上海伟测半导体科技股份有限公司

      关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 20
日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》,具体情况如下:

  根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事,为完善公司治理结构,充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用,公司董事长兼总经理骈文胜先生不再担任审计委员会委员,选举宋海燕女士担任审计委员会委员,与王怀芳先生、林秀强先生共同组成公司第二届董事会审计委员会。

  本次董事会审计委员会委员调整完成后,董事会审计委员会由王怀芳先生、林秀强先生和宋海燕女士共同组成(王怀芳先生、林秀强先生和宋海燕女士均为独立董事),王怀芳先生为会计专业人士并担任主任委员(召集人),任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  特此公告。

                                      上海伟测半导体科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 3 月 22 日
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