688372 科创 伟测科技

证券代码：688372        证券简称：伟测科技          公告编号：2023-028
            上海伟测半导体科技股份有限公司

          第一届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二
十一次会议于 2023 年 6 月 30 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知
已于 2023 年 6 月 25 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长骈文胜先
生主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

  鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，董事会同意提名骈文胜先生、闻国涛先生、路峰先生、陈凯先生、于波先生、祁耀亮先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，第二届董事会非独立董事的任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

  出席会议的董事对本议案进行逐项审议，审议结果如下：

  1.1 审议通过《关于提名骈文胜先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》


  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  1.2 审议通过《关于提名闻国涛先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  1.3 审议通过《关于提名路峰先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  1.4 审议通过《关于提名陈凯先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  1.5 审议通过《关于提名于波先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  1.6 审议通过《关于提名祁耀亮先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

  独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    2、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

  鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，董事会同意提名林秀强先生、王怀芳先生、宋海燕女士为公司第二届董事会独立董事候选人，第二届董事会独立董事的任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。


  出席会议的董事对本议案进行逐项审议，审议结果如下：

  2.1 审议通过《关于提名林秀强先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  2.2 审议通过《关于提名王怀芳先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  2.3 审议通过《关于提名宋海燕女士为第二届董事会独立董事候选人的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

  独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于制定<员工购房借款管理办法>的议案》

  具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于制定<员工购房借款管理办法>的公告》及《员工购房借款管理办法》。

  独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。

  保荐机构对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

  具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

  独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。


  保荐机构对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    5、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

  具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于申请银行授信额度的公告》。

  独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    6、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                      上海伟测半导体科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2023 年 7 月 1 日