证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2023-021
上海伟测半导体科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区研发三路南侧无锡伟测半导体科技有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 51,139,162
普通股股东所持有表决权数量 51,139,162
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.6386
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.6386
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长骈文胜先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事陈凯先生、祁耀亮先生因工作原因未能
出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 51,137,173 99.9961 1,989 0.0039 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 51,137,173 99.9961 1,989 0.0039 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 51,137,173 99.9961 1,989 0.0039 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 51,137,173 99.9961 1,989 0.0039 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 51,137,173 99.9961 1,989 0.0039 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 51,137,173 99.9961 1,989 0.0039 0 0.0000
7、 议案名称：《关于董事 2023 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 51,137,173 99.9961 1,989 0.0039 0 0.0000
8、 议案名称：《关于监事 2023 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 51,137,173 99.9961 1,989 0.0039 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2022 年度日常关联交易执行及 2023 年度日常关联交
易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 51,137,173 99.9961 1,989 0.0039 0 0.0000
10、 议案名称：《关于申请 2023 年度综合授信额度并提供抵押、质押担保的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 51,137,173 99.9961 1,989 0.0039 0 0.0000
11、 议案名称：《关于 2023 年度公司与子公司之间互相提供担保额度预计的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 51,137,173 99.9961 1,989 0.0039 0 0.0000
12、 议案名称：《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 21,856,666 99.9909 1,989 0.0091 0 0.0000
13、 议案名称：《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 21,851,920 99.9691 6,735 0.0309 0 0.0000
14、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 21,856,666 99.9909 1,989 0.0091 0 0.0000
15、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 51,137,173 99.9961 1,989 0.0039 0 0.0000
16、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 51,137,173 99.9961 1,989 0.0039 0 0.0000
17、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
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