证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2023-037
北京致远互联软件股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京致远互联软件股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2023 年 8 月 29
日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。相关情况如下：
一、变更注册资本情况
1、公司于 2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用账户的股份数为基数，以资本公积金向股东每股
转增 0.49 股，合计转增 37,461,264 股。公司以 2023 年 6 月 15 日作为股权登记
日，完成了 2022 年年度权益分派的实施，公司总股本增加至 114,728,947。
2、2023 年 7 月 20 日，公司召开第三届董事会第五次会议与第三届监事会
第五次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归
属条件已经成就，本次可归属股票数量为 429,492 股，上述股份已于 2023 年 8
月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记手续，本次归属完成后，公司的总股本变更为 115,158,439 股，公司的注册资本变更为人民币 115,158,439 元。
二、《公司章程》的修订情况
公司结合本次以资本公积转增股本及限制性股票归属的登记情况，拟对《北
京致远互联软件股份有限公司章程》相关条款进行修订。
具体修订内容如下：
序号 修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1
7,726.7683 万元。 11,515.8439 万元。
第十八条 公司的股份总数为 第十八条 公司的股份总数为
2
7,726.7683 万股，均为人民币普通股。 11,515.8439 万股，均为人民币普通股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，最终以工商登记机关核准
的内容为准。
鉴于上述变更事项已经公司 2020 年 11 月 2 日召开的 2020 年第一次临时股
东大会及 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会的授权，无需提交公司
股东大会审议。修订后的《北京致远互联软件股份公司章程》于同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
北京致远互联软件股份有限公司董事会
2023 年 8 月 30 日
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