证券代码:688368 证券简称:晶丰明源 公告编号:2024-062
上海晶丰明源半导体股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 27
日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下:
一、变更注册资本的相关情况
公司 2023 年年度资本公积转增股本已于 2024 年 6 月 14 日实施完成,以实
施权益分派股权登记日 2024 年 6 月 13 日收盘后登记的总股本扣减公司回购专
用证券账户中股份后的股本为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。转增后公司总股本由 62,939,380 股增加至 87,826,470 股。具体情况详见公司于
2024 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海晶丰明
源半导体股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-042)。
实施完成后,公司新增注册资本人民币 2,488.7090 万元,由 6,293.9380 万元
变更为 8,782.6470 万元。
二、修订《公司章程》的具体情况
基于前述事项,公司股本总数和注册资本发生变动,拟对《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相关条款进行修订。具体内容如下:
修订前 修订后
第 六 条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公司注册资本为人民币
6,293.9380 万元。 8,782.6470 万元。
修订前 修订后
第二十条 公司股份总数为 6,293.9380 第二十条 公司股份总数为 8,782.6470
万股,均为人民币普通股。 万股,均为人民币普通股。
除上述条款外,《公司章程》其他条款不变。
鉴于公司于 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年年度股东大会已授权公司董事
会具体执行上述利润分配及资本公积转增股本方案,根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续,本次事项在董事会的权限范围内,无须提交股东大会审议。修订后的《公司章程》全文已于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
上海晶丰明源半导体股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日