688368 科创 晶丰明源

证券代码：688368        证券简称：晶丰明源        公告编号：2024-062
      上海晶丰明源半导体股份有限公司

  关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27
日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

    一、变更注册资本的相关情况

  公司 2023 年年度资本公积转增股本已于 2024 年 6 月 14 日实施完成，以实
施权益分派股权登记日 2024 年 6 月 13 日收盘后登记的总股本扣减公司回购专
用证券账户中股份后的股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。转增后公司总股本由 62,939,380 股增加至 87,826,470 股。具体情况详见公司于
2024 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海晶丰明
源半导体股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-042）。
  实施完成后，公司新增注册资本人民币 2,488.7090 万元，由 6,293.9380 万元
变更为 8,782.6470 万元。

    二、修订《公司章程》的具体情况

  基于前述事项，公司股本总数和注册资本发生变动，拟对《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订。具体内容如下：

            修订前                            修订后

第 六 条  公司注册资本为人民币 第 六 条  公司注册资本为人民币
6,293.9380 万元。                  8,782.6470 万元。


            修订前                            修订后

第二十条  公司股份总数为 6,293.9380 第二十条  公司股份总数为 8,782.6470
万股，均为人民币普通股。          万股，均为人民币普通股。

  除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。

  鉴于公司于 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年年度股东大会已授权公司董事
会具体执行上述利润分配及资本公积转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续，本次事项在董事会的权限范围内，无须提交股东大会审议。修订后的《公司章程》全文已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

                                      上海晶丰明源半导体股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2024 年 8 月 29 日