证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-017
上海晶丰明源半导体股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 10
日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
为了实行稳定的利润分配政策，进一步提高投资者合理投资回报，促进公司可持续发展，拟对《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款进行修订，具体内容如下：
修订前 修订后
第一百六十二条 公司的利润分 第一百六十二条 公司的利润分
配政策为： 配政策为：
…… ……
（三）现金分红的具体条件 （三）现金分红的具体条件
1、公司该年度或半年度实现的可 1、公司实施现金分红不会影响公
分配利润为正值，且现金流充裕，实施 司后续持续经营；
现金分红不会影响公司后续持续经营； 2、公司累计可供分配利润为正值；
2、公司累计可供分配利润为正值； 3、公司审计机构对公司的该年度
3、公司审计机构对公司的该年度 财务报告出具标准无保留意见的审计
财务报告出具标准无保留意见的审计 报告。
报告。 ……
……
除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。修订后的内容详见同日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》。
本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后将授权公司管理层办理相关工商登记备案手续。
特此公告。
上海晶丰明源半导体股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 12 日
