证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2021-024
上海晶丰明源半导体股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 13
日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，该事项尚需公司 2020 年年度股东大会审议。
根据新修订的《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司业务发展，进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，拟对《公司章程》中的有关条款进行了修改，具体情况如下：
公司章程修改对照表
修订前章程条款 修订后章程条款
第二十九条 公司董事、监事、高级管 第二十九条公司董事、监事、高
理人员、持有本公司股份 5％以上的股 级管理人员、持有本公司股份或者其他东，将其持有的本公司股票在买入后 6 具有股权性质的证券 5％以上的股东，个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 将其持有的本公司股票在买入后6个月买入，由此所得收益归本公司所有，本 内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，公司董事会将收回其所得收益。但是， 由此所得收益归本公司所有，本公司董证券公司因包销购入售后剩余股票而 事会将收回其所得收益。但是，证券公持有 5％以上股份的，卖出该股票不受 司因包销购入售后剩余股票而持有 5％
6 个月时间限制。 以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时
间限制。
……
前款所称董监高持有的股票或者
其他具有股权性质的证券，包括其配
偶、父母、子女持有的及利用他人账户
持有的股票或者其他具有股权性质的
证券。
……
第四十条 股东大会是公司的权 第四十条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
…… ……
（十六）审议法律、行政法规、部 （十六）公司年度股东大会可以授
门规章或本章程规定应当由股东大会 权董事会决定向特定对象发行融资总
决定的其他事项。 额不超过人民币3亿元且不超过最近一
年末净资产百分之二十的股票，该授权
在下一年度股东大会召开之日失效。
（十七）审议法律、行政法规、部
门规章或本章程规定应当由股东大会
决定的其他事项。
第一百一十六条 董事会召开临 第一百一十六条 董事会召开临
时董事会会议的通知方式为：专人送 时董事会会议的通知方式为：专人送出、邮递、传真或电子邮件；通知时限 出、邮递、传真或电子邮件；通知时限
为：会议召开前 5 日。 为：会议召开前 3 日。
除上述条款外，《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海晶丰明源半导体股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 15 日
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