688367 科创 工大高科

证券代码：688367          证券简称：工大高科        公告编号：2024-018
      合肥工大高科信息科技股份有限公司

    关于公司 2023 年年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

    每股分配比例：每 10 股派发人民币 1.00 元现金股利（含税）。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公
司股东的净利润为 20,041,157.15 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可
供分配利润为人民币 201,586,768.19 元。

  公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 1.00 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 8,736.312
万股，以此计算合计拟派发现金红利 8,736,312.00 元（含税）。本次拟派发现金分红金额占归属于上市公司股东净利润比例为 43.59%。本年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。
  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。


  本次利润分配方案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于
公司 2023 年年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  （二）监事会意见

  公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于
公司 2023 年年度利润分配方案的议案》。

  监事会认为：公司 2023 年年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续发展。监事会同意公司 2023 年年度利润分配方案。

    三、相关风险提示

  （一）公司 2023 年年度利润分配方案结合了公司盈利情况、未来发展规划及资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生不利影响。

  （二）公司 2023 年年度利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审
议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                              合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 26 日