688366 科创 昊海生科

 证券代码：688366        证券简称：昊海生科        公告编号：2020-007
 上海昊海生物科技股份有限公司 2019 年年度利润分
                  配方案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

  ● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 7 元（含税）。公司本年度不进行
转增，不送红股。

  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配的股息的比例不变，相应调整分配的总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所审计，公司2019 年度中国会计准则及国际财务报告准则合并财务报表归属于母公司股东的净利润均为人民币 370,778,791.81 元，母公司净利润均为人民币 200,564,260.28
元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 750,638,386.11
元。经董事会决议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税）。截至 2019 年 12 月
31 日，公司总股本 177,845,300 股，以此计算合计拟派发现金红利 124,491,710元（含税）。本年度公司现金分红比例为 33.58%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配的股息的比例不变，相应调整分配的总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。


  本次利润分配方案尚需提交 2019 年度股东周年大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2020 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于
公司 2019 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2019 年度股东周年大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事认为：公司 2019 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次议案审议决策程序和机制完备、分配标准和比例明确且清晰，符合《公司章程》及相关审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。不存在大股东套利等不合理情形及相关股东滥用股东权利干预公司决策的情形。

  综上，独立董事同意本次年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2019年度股东周年大会审议。

  （三）监事会意见

  公司于 2020 年 3 月 26 日召开第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公
司 2019 年度利润分配预案的议案》。

  监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。

  综上，监事会同意本次年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2019年度股东周年大会审议。


    三、相关风险提示

  （一）本次现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营不会产生影响。

  （二）本次年度利润分配预案尚须提交公司 2019 年年度股东周年大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                        上海昊海生物科技股份有限公司
                                                董事会

                                              2020 年 3 月 27 日