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688363 科创 华熙生物


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688363:华熙生物2021年年度股东大会决议公告

公告日期:2022-04-27

688363:华熙生物2021年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688363        证券简称:华熙生物        公告编号:2022-023
          华熙生物科技股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 4 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点:北京朝阳区建国门外大街甲六号华熙国际中心 D座 36 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      32

普通股股东人数                                                    32

  其中:A 股股东人数                                            32

特别表决权股东人数                                                  0

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      381,431,632

普通股股东所持有表决权数量                                381,431,632

  其中:A 股股东所持有表决权数量                        381,431,632

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              79.2856
例(%)


普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)        79.2856

  其中:A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

                                                              79.2856
比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集,会议由董事长赵燕女士主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 15 人,出席 15 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 董事会秘书李亦争先生出席了本次股东大会,部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于审议 2021 年度董事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

普通股            381,429,830 99.9995 1,802 0.0005      0 0.0000

  其中:A 股      381,429,830 99.9995 1,802 0.0005      0 0.0000

2、 议案名称:关于审议公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

    股东类型              同意              反对          弃权


                      票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            381,429,830 99.9995  1,802 0.0005      0 0.0000

  其中:A 股      381,429,830 99.9995  1,802 0.0005      0 0.0000

3、 议案名称:关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            381,429,830 99.9995  1,802 0.0005      0 0.0000

  其中:A 股      381,429,830 99.9995  1,802 0.0005      0 0.0000

4、 议案名称:关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            381,417,497 99.9962 14,135 0.0038    0 0.0000

  其中:A 股      381,417,497 99.9962 14,135 0.0038    0 0.0000

5、 议案名称:关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            381,429,830 99.9995  1,802 0.0005      0 0.0000

  其中:A 股      381,429,830 99.9995  1,802 0.0005      0 0.0000
6、 议案名称:关于 2022 年度公司董事、监事薪酬方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意                反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票  比例
                                                  (%)  数  (%)

普通股            380,285,798 99.6995 1,145,834 0.3005  0 0.0000

  其中:A 股    380,285,798 99.6995 1,145,834 0.3005  0 0.0000

7、 议案名称:关于审议 2021 年度监事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            381,429,830 99.9995  1,802 0.0005      0 0.0000

  其中:A 股      381,429,830 99.9995  1,802 0.0005      0 0.0000

8、 议案名称:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意                反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票  比例
                                                  (%)  数  (%)

普通股            379,070,665 99.3810 2,360,967 0.6190  0 0.0000

  其中:A 股    379,070,665 99.3810 2,360,967 0.6190  0 0.0000

9、 议案名称:关于修订《华熙生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:


                          同意                反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票  比例
                                                  (%)  数  (%)

普通股            379,076,865 99.3826 2,354,767 0.6174  0 0.0000

  其中:A 股    379,076,865 99.3826 2,354,767 0.6174  0 0.0000

10、  议案名称:关于修订《华熙生物科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意                反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票  比例
                                                  (%)  数  (%)

普通股            379,076,865 99.3826 2,354,767 0.6174  0 0.0000

  其中:A 股    379,076,865 99.3826 2,354,767 0.6174  0 0.0000

11、  议案名称:关于修订《华熙生物科技股份有限公司监事会议事规则》议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意                反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票  比例
                                                  (%)  数  (%)

普通股            379,076,865 99.3826 2,354,767 0.6174  0 0.0000
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