证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2022-023
华熙生物科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：北京朝阳区建国门外大街甲六号华熙国际中心 D座 36 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
普通股股东人数 32
其中：A 股股东人数 32
特别表决权股东人数 0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 381,431,632
普通股股东所持有表决权数量 381,431,632
其中：A 股股东所持有表决权数量 381,431,632
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
79.2856
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 79.2856
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
79.2856
比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，会议由董事长赵燕女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 15 人，出席 15 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书李亦争先生出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 381,429,830 99.9995 1,802 0.0005 0 0.0000
其中：A 股 381,429,830 99.9995 1,802 0.0005 0 0.0000
2、 议案名称：关于审议公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 381,429,830 99.9995 1,802 0.0005 0 0.0000
其中：A 股 381,429,830 99.9995 1,802 0.0005 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 381,429,830 99.9995 1,802 0.0005 0 0.0000
其中：A 股 381,429,830 99.9995 1,802 0.0005 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 381,417,497 99.9962 14,135 0.0038 0 0.0000
其中：A 股 381,417,497 99.9962 14,135 0.0038 0 0.0000
5、 议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 381,429,830 99.9995 1,802 0.0005 0 0.0000
其中：A 股 381,429,830 99.9995 1,802 0.0005 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2022 年度公司董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 380,285,798 99.6995 1,145,834 0.3005 0 0.0000
其中：A 股 380,285,798 99.6995 1,145,834 0.3005 0 0.0000
7、 议案名称：关于审议 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 381,429,830 99.9995 1,802 0.0005 0 0.0000
其中：A 股 381,429,830 99.9995 1,802 0.0005 0 0.0000
8、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 379,070,665 99.3810 2,360,967 0.6190 0 0.0000
其中：A 股 379,070,665 99.3810 2,360,967 0.6190 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订《华熙生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 379,076,865 99.3826 2,354,767 0.6174 0 0.0000
其中：A 股 379,076,865 99.3826 2,354,767 0.6174 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《华熙生物科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 379,076,865 99.3826 2,354,767 0.6174 0 0.0000
其中：A 股 379,076,865 99.3826 2,354,767 0.6174 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《华熙生物科技股份有限公司监事会议事规则》议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 379,076,865 99.3826 2,354,767 0.6174 0 0.0000
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