证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2021-042
华熙生物科技股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目建设规划及实施进
度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次涉及调整的募集资金投资项目为“华熙天津透明质酸钠及相关项目”（以
下简称“天津项目”）。
天津项目建设规划的调整尚需提交公司股东大会审议。
华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 30 日召开
第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于调整天津募投项目建设规划的议案》及《关于调整天津募投项目实施进度的议案》，同意公司对天津项目进行部分建设规划和实施进度的调整。本次募集资金投资项目的调整不构成关联交易，天津项目建设规划的调整尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在科创板上市，拟发行不超过 49,562,556 股，每股面值人民币 1 元。经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）1796 号文核准，同意本公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）不超过 49,562,556 股。本公司实际向社会公众发行人民币普通股（A 股）49,562,556 股，发行价为 47.79 元/股，募集
元，本公司实收募集资金款项人民币 2,275,934,551.24 元。扣除已使用自筹资金 支付的保荐费用、审计评估及验资费用、律师费用及其他与发行有关的费用合计
26,980,126.24 元后，募集资金净额为 2,248,954,425.00 元。上述资金已于 2019
年 10 月 30 日全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 10
月 30 日出具了致同验字（2019）第 110ZC0182 号《验资报告》。
上述募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并由 公司与保荐机构、专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。
二、募集资金投资项目情况
募集资金到位后，公司按照轻重缓急情况投入以下项目建设：
单位：人民币万元
原计划实施周期/
序 拟使用募集资
项目名称 拟投资总额 达到预定可使用
号 金金额
状态日期
1 华熙生物研发中心提升改造项目 40,066.90 40,066.90 2023 年 6 月
2 华熙天津透明质酸钠及相关项目 110,692.43 110,692.43 2021 年 6 月底
3 华熙生物生命健康产业园项目 164,678.50 74,136.11 2023 年第二季度
合 计 315,437.83 224,895.44
注：以上原计划实施周期/达到预定可使用状态日期为经公司第一届董事会 第十六次会议及第一届监事会第十一次会议审议调整后日期，详细内容请见公司
于 2020 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生
物科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号： 2020-023）。
三、本次调整募投项目建设规划及实施进度的情况及原因
（一）天津项目原计划投资情况
天津项目预计投资总额为 110,692.43 万元，其中建设投资 105,587.31 万元，
铺底流动资金 5,105.12 万元，项目全部使用募集资金进行建设。具体资金使用计 划如下：
单位：人民币万元
序号 项目 金额 占比
1 工程费用
1.1 建筑工程费 43,085.10 38.92%
1.2 设备购置与安装工程费 52,922.25 47.81%
1.3 其它工程费 4,552.00 4.11%
1.4 预备费 5,027.97 4.54%
2 铺底流动资金 5,105.12 4.61%
合计 110,692.43 100.00%
天津项目建成后原计划每年新增产能情况如下：
产品规格 产品名称 设计产能
1、透明质酸原料（食品级、外用级） 300 吨 1
原料产品 2、透明质酸衍生物 152 吨
3、透明质酸溶液类 500 吨 2
终端产品 4、透明质酸次抛原液 2 亿支
5、透明质酸洗眼液 1000 万支
注 1：透明质酸原料（食品级、外用级）设计产能中 122 吨计划继续用于透明质酸衍生
物、透明质酸溶液类的生产，其余部分对外销售；
注 2：透明质酸溶液浓度通常为 1%左右。
（二）天津项目实际建设情况
1、截至 2021 年 6 月 30 日实际建设情况
截至 2021 年 6 月 30 日，天津项目已完成厂区办公楼、生产调度中心、发酵
车间、纯化车间、精制车间、动力车间、原辅料库、成品库、污水处理设施、罐区、厂区管网等主体的建设，生产设备基本到位并陆续开始调试。透明质酸原料生产线预计将于 2021 年 11 月全部可使用，届时透明质酸原料（外用级、食品级）、透明质酸衍生物及透明质酸溶液类产品将按项目计划实现新增产能。终端产品生产线尚未开始建设。
天津项目实际建设产能情况如下：
产品规格 产品名称 设计产能
1、透明质酸原料（食品级、外用级） 300 吨 1
原料产品 2、透明质酸衍生物 152 吨
3、透明质酸溶液类 500 吨
注 1：透明质酸原料（食品级、外用级）设计产能中 122 吨计划继续用于透明质酸衍生
物、透明质酸溶液类的生产，其余部分对外销售。
2、截至 2021 年 6 月 30 日天津项目募集资金实际使用情况
单位：人民币万元
序号 项目 募集资金承诺投 累计投入募集 尚未使用募集 预计未来支出
资总额 资金金额 资金金额
1 工程费用
1.1 建筑工程费 43,085.10 60,639.18
1.2 设备购置与安 52,922.25 17,071.82
装工程费
1.3 其它工程费 4,552.00 2,583.88 29,780.68 35,431.44
1.4 预备费 5,027.97 616.87
2 铺底流动资金 5,105.12 -
总额 110,692.43 80,911.75
截至 2021 年 6 月 30 日，天津项目募集资金使用进度为 73.10%，尚未使用
募集资金金额为 29,780.68 万元，包含现金理财利息收入及扣除银行手续费后的募集资金专户余额为 33,071.90 万元。
截至 2021 年 6 月 30 日，天津项目已签合同尚未支付尾款以及预计未来试生
产相关支出为 35,431.44 万元，天津项目募集资金专户余额（尚未使用募集资金金额+募集资金专户利息收入-手续费）为 33,071.90 万元，在暂不建设终端产品生产线的前提下，募集资金缺口为 2,359.54 万元，公司计划使用自有资金支付。
前述天津项目募集资金使用超出预算的主要原因系：1、由于项目地块靠近海边，土层承载力无法满足建设需求，需要对地基额外进行打桩处理，与地基等相关的建筑工程费大幅增加；2、由于疫情及物价上涨原因，工程建设实际支出较当初预算有所增加。
（三）天津项目建设规划调整的具体情况及原因
1、调整次抛原液和洗眼液等终端产品生产线的建设规划
天津项目原计划建设透明质酸次抛原液、透明质酸洗眼液等终端产品生产线，计划产能分别为透明质酸次抛原液 2 亿支和透明质酸洗眼液 1,000 万支。结合公司终端产品布局规划、现有产能储备、对市场需求的评估，并综合考虑成本费用，公司拟调整天津项目的终端产品生产线的建设规划。
为更好的满足市场需求，2020 年公司使用自有资金于济南新建两条次抛原液生产线，新增产能 4 亿支/年，且公司次抛原液生产自动化程度不断提升，已实现全面自动化，生产效率大幅提升、生产成本显著下降。截至目前，公司次抛原液产能可达 5
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