证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-001
甬矽电子（宁波）股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”或“甬矽电子”）第二届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2024 年 1 月 8 日召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审核，公司董事会同意提名王顺波先生、徐林华先生、徐玉鹏先生、高文铭先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名张冰先生、王喆垚先生、蔡在法先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中蔡在法先生为会计专业人士。前述第三届董事会董事候选人简历详见附件。
公司第二届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将召开 2024 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事将以累积投票制进行选举。公司第三届董事会成员自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、监事会换届选举情况
公司于 2024 年 1 月 8 日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于
公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经股东提名，公司监事会同意提名岑漩女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，上述第三届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。以公司股东大会审议通过调整《公司章程》中公司监事会成员人数相关条款为生效前提，上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 2 位职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、其他情况说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业能力等均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
甬矽电子（宁波）股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 9 日
附件：
一、第三届董事会非独立董事候选人简历：
王顺波先生，1978 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2001 年 7 月至 2011 年 7 月，任日月光封装测试（上海）有限公司工程师；2011
年 8 月至 2017 年 9 月，任职于江苏长电科技股份有限公司，任集成电路事业中心
总经理等职务；2023 年 7 月至 2023 年 10 月，任公司董事会秘书（代）；2017 年
11 月至今，任公司董事长；2019 年 2 月至今，任公司总经理；2017 年 10 月至今，
任浙江甬顺芯电子有限公司电子法定代表人、执行董事；2019 年 7 月至今，任宁波鲸芯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人；2019 年 7 月至今，任宁波鲸舜企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人；2021 年 7 月至今，任甬矽半导体(宁波)有限公司执行董事兼经理。
截至本公告披露日，王顺波先生直接持有公司股份 1,600 万股，通过控制浙江甬顺芯电子有限公司、宁波甬鲸企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和宁波鲸芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接控制公司股份 11,383.50 万股，合计控制公司股份 12,983.50 万股，占公司总股本的 31.85%，为公司实际控制人。除此之外，王顺波先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及除实控人控制的企业之外的其他持股 5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
徐林华先生，1978 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。1998 年 6 月至 2017 年 11 月，任职于江苏长电科技股份有限公司，曾担任销
售总监等职务；2017 年 11 月至今，任甬矽电子副总经理；2017 年 12 月至今，任
甬矽电子董事。
截至目前，徐林华先生未直接持有公司股份，间接持有公司股份2,176.67万股，占公司总股本的 5.34%。除此之外，徐林华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措
施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
徐玉鹏先生，1979 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2002 年 7 月至 2003 年 12 月，任日月光封装测试（上海）有限公司工艺工程
师；2004 年 1 月至 2011 年 8 月，任职于星科金朋（上海）有限公司，担任研发经
理；2011 年 8 月至 2018 年 6 月，任职于江苏长电科技股份有限公司，曾担任集成
电路事业中心副总经理等职务；2018 年 8 月起在甬矽电子任职，2018 年 8 月至 2020
年 10 月，任甬矽电子研发工程中心负责人；2019 年 3 月至 2020 年 8 月，任甬矽电
子监事；2020 年 10 月至今，任甬矽电子董事、副总经理。
截至目前，徐玉鹏先生未直接持有公司股份，间接持有公司股份 490.39 万股，占公司总股本的 1.20%。除此之外，徐玉鹏先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
高文铭先生，1978 年 12 月出生，汉族，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，
硕士学历。2008 年 3 月至 2017 年 3 月，任浙江朗迪集团股份有限公司董事；2009
年 1 月至今，任宁波朗迪叶轮机械有限公司总经理；2011 年 6 月至今，任武汉朗迪
叶轮机械有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2011 年 10 月至今，任余姚高原投资有限公司董事长、法定代表人；2011 年 11 月至今，任河南朗迪叶轮机械有限公司执行董事、法定代表人；2011 年 12 月至今，任石家庄朗迪叶轮机械有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2013 年 7 月至今，任安徽朗迪叶轮机械有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2014 年 1 月至今，任宁波朗迪智能机电有限公
董事、经理、法定代表人；2016 年 5 月至今，任青岛朗迪叶轮机械有限公司执行董事、总经理；2017 年 3 月至今，任浙江朗迪集团股份有限公司副董事长、总经理；2018 年 1 月至今，任宁波朗迪环境科技有限公司执行董事、经理、法定代表人；2018 年 3 月至今，任湖南朗迪叶轮机械有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2019 年 8 月至今，任甬矽电子董事。
截至目前，高文铭先生未直接持有公司股份，间接持有公司股份 32.73 万股，占公司总股本的 0.08%。除此之外，高文铭先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、第三届董事会独立董事候选人简历：
蔡在法先生，1971 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，高级会计师，经济师，注册会计师，注册税务师，注册资产评估师。1993 年 8月至 1997 年 12 月，任职于水利部浙江省水利厅水产良种基地，历任会计、经理助
理、主办会计；1998 年 1 月至 2005 年 8 月，任职于杭州瑞兴财税咨询有限公司，
历任项目经理、部门经理；2010 年 12 月至 2016 年 12 月，任浙江德宏汽车电子电
器股份有限公司独立董事；2011 年 7 月至 2017 年 7 月，任杭州中泰深冷技术股份
有限公司独立董事；2012 年 2 月至 2018 年 2 月，任福达合金材料股份有限公司独
立董事；2012 年 5 月至 2018 年 6 月，任罗欣药业集团股份有限公司独立董事；2016
年 12 月至 2020 年 11 月，任恒勃控股股份有限公司独立董事；2020 年 8 月至 2022
年 9 月，任浙江永裕家居股份有限公司独立董事；2005 年 9 月至今，任杭
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