688360 科创 德马科技

证券代码：688360        证券简称：德马科技        公告编号：2021-035
          浙江德马科技股份有限公司

      2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区浙江德马科技股份有限公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    5

 普通股股东人数                                                    5

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      43,493,784

 普通股股东所持有表决权数量                              43,493,784

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

                                                            50.7650
 比例（%）

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      50.7650

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，公司董事长卓序先生因个人原因无法出席本次股东大会，公司董事推举郭爱华女士主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事长卓序先生因个人原因缺席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书郭爱华出席本次股东大会，其他高管均列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

      普通股      43,483,176 99.9756 10,608 0.0244    0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                  同意            反对            弃权

 序号  议案名称  票数    比例    票数    比例  票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

      《关于变更

  1  会计师事务  6,200  36.8871  10,608  63.1129    0  0.0000
      所的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

  律师：徐峰、程祺
2、 律师见证结论意见：

  浙江德马科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

  特此公告。

                                      浙江德马科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 9 日