证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2023-006
北京键凯科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知已于
2023 年 3 月 21 日通过书面通知的形式送达。会议于 2023 年 3 月 30 日以现场及通讯表
决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长赵宣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）审议并通过《关于<2022 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。
（三）审议并通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议并通过《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2022 年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（五）审议并通过《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《北京键凯科技股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（六）审议并通过《关于<2022 年财务决算报告>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（七）审议并通过《关于<2023 年财务预算报告>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（八）审议并通过《关于<2022 年年度利润分配预案>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2022 年年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站上的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（九）审议并通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2022 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站上的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
（十）审议并通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
专 项 报 告 具 体 情 况 请 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn) 披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站上的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
（十一）审议并通过《关于公司董事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬标准
的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十二）审议并通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度
薪酬标准的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
（十三）审议并通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站上的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十四）审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站上的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
（十五）审议并通过《关于公司 2023 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站上的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
（十六）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站上的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十七）审议并通过《关于<2022 年度企业社会责任报告>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2022 年度企业社会责任报告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站上的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
（十八）审议并通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2022 年年度股东大会，并授权公司证券事务部全权办理股东大会准备事宜。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、北京键凯科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
北京键凯科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 31 日
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