证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2022-043
苏州明志科技股份有限公司
关于选举第二届监事会职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明志科技”）第一届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司
章程》等相关规定，公司于 2022 年 9 月 23 日召开职工代表大会。会议的召开及表
决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致审议通过了《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》，同意选举张燕女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。公司第二届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事将由股东大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会监事自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
特此公告。
苏州明志科技股份有限公司监事会
2022 年 9 月 24 日
附件：张燕女士简历
张燕：女，1981 年 11 月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2001 年 10 月至 2011 年 8 月，历任天瀚科技（吴江）有限公司工程处 IE 助理工
程师，品管处文管；2012 年 2 月至 2019 年 11 月，任明志有限总经办部门助理；
2019 年 11 月至今，任明志科技总经办部门助理。截至本公告日，张燕女士未直接或间接持有公司股份，张燕女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张燕女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
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