证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2022-044
苏州明志科技股份有限公司
关于董事会及监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明志科技”）第一届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
2022 年 9 月 23 日，公司召开了第一届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名吴勤芳先生、邱壑先生、俞建平先生、范丽女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名罗正英女士、芮延年先生、温平先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中罗正英女士为会计专业人士。独立董事候选人罗正英女士、芮延年先生、温平先生均已取得独立董事资格证书。上述董事候选人简历详见附件。
公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，
任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
同时根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2022 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
二、监事会换届选举的情况
公司于 2022 年 9 月 24 日召开第一届监事会第二十一次会议，审议并通过了
《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意推选邓金芳女士、马奇慧女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。前述第二届监事会监事候选人简历详见附件。上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司将召开 2022 年第一次临时股东大会审议监事会换届事宜，公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、其他情况说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事、监事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
公司第二届董事会、监事会将自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起
成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2022 年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
苏州明志科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 24 日
第三届董事会非独立董事候选人简历
1、吴勤芳先生简历：
吴勤芳，男，1963 年 2 月出生，硕士研究生学历，正高级工程师，中国国
籍，无境外永久居留权。1989 年 8 月至 1992 年 2 月，任苏州铸造机械研究所工
程师；1992 年 3 月至 2003 年 2 月，先后任职于德国兰佩北京办事处、北京兰佩
铸造设备有限公司；2003 年 7 月至 2014 年 12 月，历任苏州明志铸造有限公司
董事长、总经理、执行董事；2007 年 3 月至 2019 年 12 月，历任苏州工业园区
明志铸造装备有限公司董事、总经理；2007 年 2 月至 2019 年 11 月，历任明志
有限总经理、监事；2019 年 11 月至今，任明志科技董事长。
截至本公告日，吴勤芳先生直接持有公司 34.44%的股份，为公司的控股股东、实际控制人，与公司持股 5%以上股东及董事邱壑先生为一致行动人关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴勤芳先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
2、邱壑先生简历：
邱壑，男，1968 年 12 月出生，本科学历，高级工程师，中国国籍，拥有匈
牙利永久居留权。1991 年 8 月至 1993 年 1 月，任国营 526 厂工程师；1993 年 2
月至 2002 年 12 月，先后任职于德国兰佩、北京兰佩铸造设备有限公司；1999 年
4 月至 2015 年 1 月，担任苏州工业园区兰佩铸造设备有限公司执行董事兼总经
理；2003 年 7 月至 2014 年 12 月，历任苏州明志铸造有限公司董事、总经理；
2007 年 3 月至 2019 年 12 月，历任苏州工业园区明志铸造装备有限公司董事、
执行董事、总经理；2007 年 2 月至 2019 年 11 月，任明志有限执行董事兼总经
理；2019 年 11 月至今，任明志科技董事、总经理。
截至本公告日，邱壑先生直接持有公司 34.44%的股份，为公司的控股股东、
实际控制人，与公司持股 5%以上股东及董事吴勤芳先生为一致行动人关系，与
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邱壑先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
3、俞建平先生简历：
俞建平，男，1965 年 9 月出生，大专学历，高级工程师，中国国籍，无境外
永久居留权。1987 年 9 月至 1999 年 7 月，任苏州铸造机械厂技术科工程师；
1999 年 8 月至 2003 年 4 月，任苏州工业园区兰佩铸造设备有限公司工程师；
2003 年 4 月至 2019 年 11 月，历任苏州工业园区明志铸造装备有限公司技术部
经理、明志有限装备技术部经理；2019 年 11 月至 2022 年 6 月，任明志科技董
事、总助；2022 年 6 月至今，任明志科技董事、总助兼装备技术部部门经理。
截至本公告日，俞建平先生未直接持有公司股份，通过苏州致远企业管理合伙企业（有限合伙）、员工战略配售计划间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。俞建平先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
4、范丽女士简历：
范丽，女，1981 年 10 月出生，本科学历，高级经济师，人力资源管理师 2
级，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 7 月至 2003 年 4 月，任苏州工业园
区兰佩铸造设备有限公司管理部办公室秘书；2003 年 4 月至 2018 年 10 月，历
任苏州工业园区明志铸造装备有限公司人事行政管理员、人事行政部经理、总助；
2018 年 11 月至 2019 年 11 月，任明志有限总助；2019 年 11 月至今，任明志科
技董事、董事会秘书。
截至本公告日，范丽女士未直接持有公司股份，通过苏州致远企业管理合伙
企业（有限合伙）、员工战略配售计划间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。范丽女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
第三届董事会独立董事候选人简历
1、罗正英女士简历：
罗正英，女，1957 年 12 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
1982 年 8 月至 1983 年 6 月，任四川内江地区税务局培训部教师；1983 年 7 月至
1985 年 12 月，任四川供销合作学校教师；1986 年 1 月至 1989 年 7 月，任重庆
大学财务处会计；1989 年 8 月至 1996 年 3 月，任重庆建筑大学管理工程系教师；
1996 年 4 月至今，任苏州大学商学院会计学教授、博士生导师；目前兼任苏州斯莱克股份有限公司独立董事、新黎明科技股份有限公司独立董事、浙江东尼电子股份有限公司独立董事。2019 年 11 月至今，任明志科技独立董事。
截至本公告日，罗正英女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。罗正英女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
2、芮延年先生简历：
芮延年，男，1951 年 2 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居
留权。1975 年 6 月至 1992 年 3 月，历任安徽蚌埠化工机械厂技术科科长、高级
工程师；1992 年 3 月至 1997 年 9 月，于东北大学学习；1998 年 9 月至 2014 年
9 月，任苏州大学机电工程学院院长、博士生导师；2002 年 2 月至今，历任苏州市机械工程学会秘书长、理事长；2019 年 11 月至今，任明志科技独立董事。
截至本公告日，芮延年先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
查看PDF原文
