688355 科创 XD明志科

证券代码：688355          证券简称：明志科技          公告编号：2022-004
            苏州明志科技股份有限公司

            2021 年年度利润分配预案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

     每股分配比例：每股派发现金红利 0.4 元（含税）。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，
苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 123,360,441.37 元。经公司第一届董事会第二十次会议决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。截至 2021 年 12 月
31日，公司总股本123,077,692股，以此计算合计拟派发现金红利49,344,176.55元（含税）。本年度公司现金分红比例为 40%。本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。


  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2022 年 4 月 28 日召开了第一届董事会第二十次会议审议通过了《关
于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2021 年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  经审查，公司全体独立董事认为：根据公司的长远发展战略，并结合公司实际经营情况以及考虑公司 2022 年度经营规划，该利润分配预案符合公司实际情况和发展需要,不存在损害中小股东利益的情形,符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，我们同意公司董事会提出的 2021 年度利润分配预案，同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司于 2022 年 4 月 28 日召开了第一届监事会第十七次会议审议通过了《关
于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2021 年度股东大会审议。

    三、相关风险提示


  （一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。

                                      苏州明志科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 29 日