688351 科创 微电生理

证券代码：688351        证券简称：微电生理        公告编号：2022-018
  上海微创电生理医疗科技股份有限公司
    第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年12月2日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。根据《公司监事会议事规则》规定，与会监事同意豁免本次会议的提前通知时限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席会议。经全体监事共同推举，本次会议由CHENGYUN YUE（乐承筠）主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定。

    二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会同意选举CHENGYUN YUE（乐承筠）女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《上海微创电生理医疗科技有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-018）。

  特此公告。

                            上海微创电生理医疗科技股份有限公司监事会
                                                    2022 年 12 月 3 日