证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2022-020
江苏富淼科技股份有限公司
关于公司董事辞职及补选非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事辞职的情况说明
江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事唐华友先生提交的辞职报告，唐华友先生由于个人原因，申请辞去公司董事职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，唐华友先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响，唐华友先生递交的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
唐华友先生自担任公司董事以来，未持有公司股票，在本届董事会任期内，唐华友先生承诺并遵守中国证监会及上海证券交易所关于董事、高级管理人员股份增减持规定。唐华友先生确认与公司董事会和经营管理层无意见分歧，亦无任何事项须提请公司股东注意。唐华友先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会谨向唐华友先生对公司所做的贡献表示衷心感谢！
二、 关于补选非独立董事的情况
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《江苏富淼科技股份有限公司章程》等相关规定，经公司控股股东江苏飞翔化工股份有限公司提名及董事会提名委员会审核，公司于
2022 年 3 月 14 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过
了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名庞国忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），该事项尚需提交公司股东大会审议。庞国忠先生任期自股东大会审议通过补选其为公司第四届董事会非独立董事之日起至第四届董事会任期届满日止。
三、 公司独立董事发表的独立意见
经核查，我们认为：本次补选庞国忠先生为公司非独立董事候选人，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合拟担任的职位要求，未发现候选人员存在相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度规定的不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
庞国忠先生已经公司董事会提名委员会审查通过，本次补选董事人员的提名、审议、表决程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。
综上，我们同意公司本次《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，并同意将本议案提交股东大会审议。
江苏富淼科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 15 日
附件：庞国忠先生简历
庞国忠先生，1971 年 12 月出生，中国国籍，高中学历，无
境外永久居留权。1989 年 11 月至 2004 年 12 月，历任江苏飞翔
化工股份有限公司进出口部经理、采购经理、副总经理等职务；
2004 年 12 月至 2010 年 11 月任飞翔化工（张家港）有限公司副
总经理；2010 年 12 月至 2012 年 6 月任罗地亚飞翔精细化工有
限公司副总经理；2012 年 7 月至 2014 年 12 月任江苏飞翔化工
集团有限公司采购总监；2010 年 9 月至今任凯凌化工（张家港）有限公司董事长；2008 年 8 月至今任江苏飞翔化工股份有限公司董事。
庞国忠先生为公司实际控制人施建刚先生的配偶，担任公司控股股东江苏飞翔化工股份有限公司董事，与公司存在关联关系，为公司的关联方。庞国忠先生未直接持有公司股份，其通过江苏飞翔化工股份有限公司间接持有公司股份。截至目前，庞国忠先生间接持有公司 0.23%的股份。其未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。
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