证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2023-045
三一重能股份有限公司
关于出售子公司股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
三一重能股份有限公司（以下简称“公司”、“三一重能”或“转让方”）
于 2023 年 9 月 9 日召开第一届董事会第四十七次会议、第一届监事会第三十九
次会议，审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司将所持有的 11 家涉及分布式光伏电站运营管理业务的全资子公司（以下统称“目标公司”）的 100%股权转让给三一重工股份有限公司（以下简称“三一重工”或“受让方”），转让价格合计为人民币 7,888.7401 万元。本次交易无需提交股东大会审议。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组，本次交易的实施不存在重大法律障碍。
一、关联交易概述
基于战略发展需要，为更好的聚焦主业，减少关联交易，在保留自发自用的光伏电站外，公司拟将涉及分布式光伏电站运营管理业务的 11 家全资子公司三一太阳能有限公司、常德市泰盛电力开发有限公司、娄底市泰盛新能源有限公司、娄底市中盛新能源有限公司、邵阳中盛新能源有限责任公司、长沙中盛新能源有限公司、益阳市中盛新能源有限公司、常熟三盛新能源有限公司、安仁大源新能源开发有限公司、湖州泰盛新能源有限公司、上海凯幻新能源科技有限公司的100%股权转让给三一重工。根据北京中锋资产评估有限责任公司出具的评估报告，经交易双方协商确定 11 家全资子公司转让价格分别为人民币 4,186.9000 万
元、99.1400 万元、777.2300 万元、691.6000 万元、759.3800 万元、233.9300 万
元、317.6700 万元、822.8900 万元、0.0001 万元、0.0000 万元、0.0000 万元。本
次交易完成后，公司将不再持有上述 11 家全资子公司的股权，亦不再将其纳入公司合并报表范围。公司拟授权管理层具体办理与本次出售子公司股权相关的全部事宜，包括但不限于签署全部对外法律文件。
因三一重工为公司实际控制人控制的企业，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
截至本次关联交易为止，过去 12 个月内，除已经公司股东大会审议批准的关联交易事项外，公司与同一关联人或者不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额达到3,000万元以上，但未超过公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，因此本事项无需提交公司股东大会审议。本次关联交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》等规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。
二、关联人基本情况
（一）关联关系说明
因三一重工为公司实际控制人控制的企业，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，三一重工为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
（二）关联方介绍
1、基本情况
企业名称：三一重工股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：向文波
注册资本：848,660.2087 万元
成立日期：1994-11-22
注册地址：北京市昌平区北清路 8 号 6 幢 5 楼
主营业务：生产建筑工程机械、起重机械、停车库、通用设备及机电设备（其中特种设备制造须凭本企业行政许可）、金属制品、橡胶制品、电子产品、钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件、客车（不含小轿车）和改装车；建筑工程机械、起重机械、停车库、通用设备及机电设备的销售与维修；金属制品、橡胶制品及
电子产品、钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件的销售；客车（不含小轿车）和改装车的销售（凭审批机关许可文件经营）；五金及法律法规允许的矿产品、金属材料的销售；农业机械销售；提供建筑工程机械租赁服务；经营商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）；农业机械制造(限外埠生产)。
实际控制人：梁稳根先生
2022 年度主要财务数据：总资产 1,587.55 亿元，净资产 649.66 亿元、营业
收入 800.18 亿元、归属于上市公司股东的净利润 42.73 亿元。
2、除前述关系外，公司与三一重工之间还存在日常关联交易，相关内容详
见公司于 2022 年 12 月 21 日披露的《三一重能关于 2023 年度日常关联交易预计
的公告》及相关定期报告。公司与关联方不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的名称和类别
本次交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 7.1.1 条第一款出售资产，交易标的为公司持有的 11 家全资子公司 100%股权。
（二）交易标的基本信息
1、公司名称：三一太阳能有限公司
注册资本：6,318 万元
成立时间：2016-05-24
法定代表人：周福贵
注册地址：北京市昌平区回龙观镇北清路 8 号 6 幢 401 室
经营范围：太阳能发电（不在北京地区开展太阳能电力生产业务）；太阳能、新能源的技术开发、技术服务、技术转让、技术推广、技术咨询；销售机械设备；施工总承包；能源合同管理；产品设计。
主要股东：公司直接持有 100%股权。
最近一年又一期的财务数据：
项目（万元） 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
资产总额 10,871.22 9,285.26
负债总额 5,819.79 4,471.25
所有者权益合计 5,051.43 4,814.01
项目（万元） 2023 年 1-6 月 2022 年度
营业收入 821.02 1,596.01
利润总额 316.57 571.20
净利润 237.43 428.40
注：除 2022 年度利润表项目未经审计外，其他数据均经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）河北分所审计。
三一太阳能有限公司为公司全资子公司，产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
2、公司名称：常德市泰盛电力开发有限公司
注册资本：200 万元
成立时间：2016-07-20
法定代表人：周福贵
注册地址：湖南省常德经济技术开发区桃林路 652 号（惠生肉业公司内）
经营范围：太阳能电站的开发、建设与经营；太阳能应用技术的研发；太阳能工程设计、施工与安装；光伏电站运行和维护服务；新能源、电力设备及配件的销售。
主要股东：公司直接持有 100%股权。
最近一年又一期的财务数据：
项目（万元） 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
资产总额 847.28 194.86
负债总额 827.08 9.48
所有者权益合计 20.20 185.37
项目（万元） 2023 年 1-6 月 2022 年度
营业收入 32.87 154.94
利润总额 17.63 124.56
净利润 16.60 120.67
注：除 2022 年度利润表项目未经审计外，其他数据均经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）河北分所审计。
常德市泰盛电力开发有限公司为公司全资子公司，产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、公司名称：娄底市泰盛新能源有限公司
注册资本：100 万元
成立时间：2016-12-15
法定代表人：王志强
注册地址：湖南省娄底市涟源市人民东路 523 号 6 栋
经营范围：太阳能光伏发电站开发、投资、建设（不涉及电力设施的承装、修试）；太阳能发电系统的设计与研发；光伏电站运行和维护平台的设计与研发；研发成果的转让与销售；光伏系统相关软件的设计、研发与销售；光伏系统相关技术咨询；太阳能电站工程设计、施工调试；新能源设备及配件销售；电力设施及配件销售。
主要股东：公司直接持有 100%股权。
最近一年又一期的财务数据：
项目（万元） 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
资产总额 2,580.96 579.85
负债总额 2,528.85 24.20
所有者权益合计 52.11 555.64
项目（万元） 2023 年 1-6 月 2022 年度
营业收入 71.56 397.12
利润总额 34.71 322.04
净
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