688345 科创 博力威

证券代码：688345            证券简称：博力威        公告编号：2023-005
          广东博力威科技股份有限公司

        第二届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  广东博力威科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第三次会议于
2023 年 3 月 20 日以现场加通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2023 年 3
月 17 日以专人送达的方式送达给全体董事。本次会议由董事长张志平先生召集并主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。

  本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《广东博力威科技股份有限公司章程》的有关规定。会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

    （一）审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东博 力威科技股份有限公司关于非独立董事、总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公 告》（公告编号：2023-003）。

    （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。


  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东博力威科技股份有限公司关于非独立董事、总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公告》（公告编号：2023-003）。

    （三）审议通过《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨作废相关限制性
    股票的议案》

  公司本次终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨作废相关限制性股票的事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次终止激励计划暨作废相关限制性股票不涉及回购事项，不会对公司日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议程序合法、合规。

  鉴于董事曾国强系本次激励计划的激励对象，故回避本议案的表决。

  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东博力威科技股份有限公司关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨作废相关限制性股票的公告》（公告编号：2023-006）。

    （四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东博力威科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-007）。

    特此公告。

                                          广东博力威科技股份有限公司董事会
                                                          2023 年 3 月 20 日