证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2022-030
广东博力威科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会
于 2022 年 8 月 11 日任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《广东博力威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定，公司董事会由 5 名董事组成，其中 2 人为独立董事。
经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于 2022 年8 月 11 日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张志平先生、刘聪女士、曾国强先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，李焰文先生、王红强先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。
公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及
独立董事一致同意提名张志平先生、刘聪女士、曾国强先生为广东博力威科技股份有限公司第二届董事会非独立董事候选人，提名李焰文先生、王红强先生为广东博力威科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
上述两位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，并承诺于近期完成科创板独立董事的视频课程学习，并取得相应学习证明。同时根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2022 年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事自公司 2022 第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、监事会换届选举情况
公司于2022年8月11日召开第一届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经监事会提名，同意提名何启明先生、邹波先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。前述第二届监事会监事候选人简历见附件。
上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事彭继权先生共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、其他说明
公司第二届董事会、监事会将自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2022 年第二次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
特此公告。
广东博力威科技股份有限公司董事会
附件：第二届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人简历：
张志平先生，男，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
毕业于中南大学工业与民用建筑工程专业并取得学士学位，并于长江商学院取得
EMBA 学位。1998 年 6 月至 2000 年 6 月，任株洲冶炼集团股份有限公司经理；2000
年 6 月至 2001 年 9 月，任株洲联合科技电源有限公司技术经理；2001 年 9 月至
2002 年 9 月，任台湾量威电池有限公司达威高科技厂厂长；2002 年 9 月至 2004
年 11 月，任深圳市耐力电池有限公司总经理；2006 年 3 月至 2016 年 7 月，任
深圳市博力威科技有限公司（现更名为“进成（深圳）信息技术有限公司”）执
行董事、总经理；2018 年 4 月至 2018 年 9 月，任骑士换电执行董事、经理；2014
年 4 月至今，任东莞博力威新能源有限公司董事长；2010 年 4 月至今，任本公
司董事长。
刘聪女士，女，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
湘潭大学行政管理专业，大专学历。2000 年 8 月至 2001 年 10 月，在沅江市交
通局担任职员；2001 年 11 月至 2002 年 10 月，任职于富士康精密组件(深圳)有
限公司；2002 年 11 月至 2006 年 2 月，任深圳领华电子有限公司业务经理；2006
年 3 月至 2010 年 4 月，任深圳市博力威科技有限公司副总经理；2007 年 4 月至
2017 年 2 月，任博力威（国际）有限公司董事；2014 年 8 月至 2020 年 10 月，
任（香港）博力威新能源董事；2016 年 9 月至 2020 年 2 月，任广东凯德执行董
事、经理；2014 年 8 月至 2021 年 2 月，任（香港）博力威电子董事；2014 年 4
月至今，任博力威新能源副董事长、经理；2015 年 4 月至今，任昆仑鼎天监事；
2016 年 1 月至今，任香港博力威有限公司董事；2016 年 12 月至今，任凯德新能
源执行董事、经理；2010 年 4 月至 2019 年 8 月，任东莞博力威电池有限公司副
董事长；2019 年 8 月至 2019 年 12 月，任本公司董事；2019 年 12 月至今，任本
公司副董事长。
曾国强先生，男，1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
毕业于华南理工大学化学工程专业并取得学士学位，并于长江商学院取得 EMBA
学位。1991 年 7 月至 2011 年 1 月，任广州宝洁有限公司亚洲工程技术部总监；
2011 年 1 月至 2016 年 3 月，任深圳国威电子有限公司总经理；2013 年 6 月至
2019 年 3 月，任深圳市尊雄投资管理有限公司董事；2013 年 7 月至 2018 年 2
月，任深圳左邻永佳科技有限公司董事；2015 年 5 月至 2019 年 12 月，任深圳
市前海正元投资管理有限公司总经理；2017 年 6 月至 2020 年 1 月，任广州德医
行健康科技发展有限公司执行董事兼总经理，现任广州德医行健康科技发展有限
公司执行董事；2016 年 3 月至 2019 年 8 月，任本公司总经理，2019 年 8 月至今
任本公司董事、总经理。
独立董事候选人简历：
李焰文先生，1967 年 2 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，拥有中国注册会计师、税务师、注册资产评估师、房地产估价师、土地估价师、司法鉴定人等多种执业资格，是广东省财政厅、科技厅、东莞市财政
局财务专家库成员。1989 年 7 月至 1993 年 7 月，任湖南大学衡阳分校教师；1993
年 8 月至 1998 年 12 月，任东莞市会计师事务所部门经理；1998 年 12 月至 2013
年12月，任东莞市德正会计师事务所有限公司副主任会计师；2013年4月至2019
年 2 月，任广东智通人才连锁股份有限公司独立董事；2014 年 1 月至 2020 年 11
月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2006 年 1 月至今，任东莞市上德土地房地产资产评估有限公司执行董事、经理；2019 年 1 月至今，任东莞市上德税务师事务所有限公司执行董事、经理；2020 年 12 月至今，历任广东上德会计师事务所有限公司所长、执行董事、经理；2021 年 11 月至今，任三友联众集团股份有限公司独立董事。2022 年 1 月至今，任本公司独立董事。
王红强先生，男，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，
本科毕业于太原理工大学有色冶金专业并取得学士学位，研究生毕业于中南大学冶金物理化学专业并取得博士学位。2003 年 7 月至今在广西师范大学化学化工
学院（现更名为化学与药学学院）任教，2013 年 1 月至 2016 年 12 月任广西师
范大学化学与药学学院副院长；2010 年 4 月至 2020 年 6 月任郑州向日葵新能源
科技有限公司董事；2013 年 12 月至今任广西高校“新能源电化学材料与技术”重点实验室主任；2016 年 12 月至今任安徽益佳通电池有限公司研究院副院长；
2019 年 7 月至今任广西化学化工学会理事；2019 年 12 月至今，任本公司独立董
事。
附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历
何启明，男，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业
于浙江工商大学统计学专业并取得学士学位。1996 年 7 月至 2000 年 9 月，任宁
波棒棒针织内衣有限公司市场助理；2000 年 10 月至 2005 年 9 月，任香港权智
集团有限公司市场研究主管、副经理；2005 年 12 月至 2009 年 4 月，任中国平
安保险(集团)股份有限公司保险代理人；2009 年 4 月至 2010 年 3 月，任深圳市
博力威科技有限公司人事主管；2010 年 4 月至 2012 年 2 月任东莞博力威电池有
限公司市场主管；2012 年 2 月至 2016 年 1 月从事自由职业；2016 年 2 月至 2019
年 8 月任公司销售部经理；2019 年 8 月至今，任本公司监事会主席、销售部经
理。
邹波，男，1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于
武汉纺织大学应用化学专业并取得学士学位，研究生毕业于武汉大学化学工程专
业并取得硕士学位。2014 年 3 月至 2016 年 12 月，任东莞创明新能源技术有限
公司工艺主管；2016 年 12 月至今，任东莞凯德新能源有限公司项目工程部经理；2019 年 8 月至今，任本公司监事。
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