证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2022-001
广东博力威科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：广东博力威科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
普通股股东人数 6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 74,625,200
普通股股东所持有表决权数量 74,625,200
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
74.6252
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.6252
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张志平先生因工作原因未能出席本次现场会议，会议由副董事长刘聪女士主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
进行表决。本次会议的召集和召开程序、表决方法和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 4 人；董事长张志平先生因工作原因未能出席本次
会议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书兼财务总监魏茂芝先生出席了本次会议，公司无非董事、监
事兼任的其他高级管理人员。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 74,625,200 100 0 0 0 0
（二） 累积投票议案表决情况
2、 关于补选独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
2.01 关于补选李焰文 74,625,200 100 是
为公司第一届董
事会独立董事的
议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关 于 拟 续 聘 200 100 0 0 0 0
2021 年度会计
师事务所的议
案
2.01 关于补选李焰 200 100 0 0 0 0
文为公司第一
届董事会独立
董事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：郭梦玥女士、张家维先生
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
广东博力威科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 10 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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