证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-103
普源精电科技股份有限公司关于变更募投项目实施方式、
投资金额及项目延期暨新增募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召开
了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募集资金投资项目的议案》，同意对公司 2023 年以简易程序向特定对象发行股票的募集资金投资项目“马来西亚生产基地项目”进行相关调整，同意公司变更“马来西亚生产基地项目”的实施方式、投资金额以及项目延期至 2025 年 11 月，并同意将募集资金用于新增的“马来西亚研发中心项目”，该项目的投资总额为 7,064.00 万元。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了无异议的核查意见。
本次募投项目调整事项尚需提交公司股东大会审议，现就相关事宜公告如下：
一、募集资金及募投项目基本情况
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 4 日出具的《关于同意普源精
电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2039 号），本公司获准以简易程序向特定对象发行人民币普通股 5,300,676 股，每股发行价54.71 元，募集资金总额为 289,999,983.96 元，扣除总发行费用人民币 3,206,445.58元（不含增值税），募集资金净额为人民币 286,793,538.38 元。目前募集资金已全部到位，到位情况已经江苏苏港会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于 2023
年 9 月 19 日出具了《验资报告》（苏港会验字[2023]007 号）。本公司依照规定对
上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了
募集资金专户存储监管协议。具体情况详见 2023 年 10 月 14 日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特
定对象发行股票之上市公告书》。
（二）募投项目基本情况
根据公司披露的《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》和《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》，截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2023 年以简易程序向特定对象发行股票
募集资金使用情况具体如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 项目投资总额 拟使用募集资金 累计投资金额
1 马来西亚生产基地项目 18,500.54 18,000.00 1,935.38
2 西安研发中心建设项目 13,989.09 11,000.00 804.03
合计 32,489.63 29,000.00 2,739.41
本次变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募集资金投资项目后，以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用计划如下：
单位：万元
项目名称 调整前投资 调整前募集资金拟 调整后投资 调整后募集资金
总额 投入额 总额 拟投入额
马来西亚生产 18,500.54 18,000.00 11,436.54 10,936.00
基地项目
西安研发中心 13,989.09 11,000.00 13,989.09 11,000.00
建设项目
马来西亚研发 - - 7,064.00 7,064.00
中心项目
合计 32,489.63 29,000.00 32,489.63 29,000.00
二、本次拟变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期的基本情况
（一）本次募投项目变更实施方式、投资金额及项目延期的具体情况
公司结合实际生产经营的需要和目前募投项目的实际进展情况，经过谨慎研究，在项目实施主体、实施地点不发生变更的前提下，公司拟变更募投项目“马来西亚生产基地项目”实施方式和投资金额，并调整项目达到预定可使用状态日期，具体情况如下：
变更事项 变更前 变更后
实施方式 购置厂房 租赁厂房
项目达到预定可使用状态日期 2024 年 11 月 2025 年 11 月
由于项目实施方式发生变更，结合实际情况，在项目实施主体不发生变更的前提下，公司拟将该项目的投资金额由 18,500.54 万元调整至 11,436.54 万元，拟投入募集资金金额由 18,000.00 万元调整为 10,936.00 万元，并同步调整该项目的内部投资构成，调整情况具体如下：
单位：万元
变更前 变更后
序号 项目投资 拟使用募集 项目投资 拟使用募集
项目名称 总额 资金 项目名称 总额 资金
一 建设投资 15,314.08 15,314.08 建设投资 8,250.07 8,250.07
1 生产设备购 1,715.93 1,715.93 生产设备购 1,715.93 1,715.93
置费 置费
2 软件购置费 1,627.50 1,627.50 软件购置费 1,627.50 1,627.50
3 厂房购置及 10,230.00 10,230.00 厂房租赁及 3,166.00 3,166.00
装修费 装修费
4 工程建设其 873.81 873.81 工程建设其 873.81 873.81
他费用 他费用
5 预备费 866.83 866.83 预备费 866.83 866.83
二 铺底流动资 3,186.47 2,685.92 铺底流动资 3,186.47 2,685.92
金 金
三 项目总投资 18,500.54 18,000.00 项目总投资 11,436.54 10,936.00
注：上表中总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所致。
（二）本次募投项目变更实施方式、投资总额及项目延期的原因
1、募投项目变更实施方式和投资总额的原因
公司原计划购置厂房作为“马来西亚生产基地项目”的生产场所，并签署了房屋购买意向协议用于募投项目的建设。由于政策变化等因素影响，该厂房房东当时未能在预期时间内推进房产出售事宜。为降低对募投项目进度的影响，公司已先行租赁了该厂房，并约定公司具有优先购买权，并就厂房购买持续与该厂房房东开展了谈判。
近期，公司收到房屋中介的通知，该厂房房东考虑到当地政策环境下可能带来的风险，决定不再出售该厂房。因此，为顺利推进“马来西亚生产基地项目”
的建设，更好的实现公司资源的优化配置，经过谨慎研究，公司决定将“马来西亚生产基地项目”的实施方式由购置厂房变更为租赁厂房，并同步调整相关的投资总额。后续如需为该项目继续购置场地，公司将使用自筹资金或自有资金进行购置。
2、募投项目延期的原因
受厂房购置进度的影响，“马来西亚生产基地项目”进度不及预期，虽然公司为降低对建设进度的影响，先行租赁了厂房作为实施场所，但项目建设进度仍受到了影响。经过谨慎研究，在项目实施主体、实施地点不发生变更的前提下，拟将该募投项目达到预定可使用状态的日期调整至 2025 年 11 月。
三、本次新增募集资金投资项目的情况
（一）项目基本情况和投资计划
1、项目名称：马来西亚研发中心项目
2、项目实施主体：RIGOLTechnologies（malaysia）SDN.BHD（以下简称“马来西亚普源”）
3、项目实施地点：马来西亚槟城岜六拜工业区（Bayan Lepas IndustrialPark）
4、项目建设周期：36 个月，预计 2027 年 10 月达到预定可使用状态
5、项目投资金额：7,064.00 万元
6、新增项目建设内容：新增项目建设内容: 该项目通过储备本地化电子测量仪器行业的专业高端人才，重点从事测试测量仪器中硬件模块、部件、解决方案的研发设计，以及部分通用仪器产品的改进开发，并为新产品导入和量产提供技术支撑。
7、项目投资计划
单位：万元
序号 费用明细 金额
1 硬件购置费 1,058.00
2 软件购置费 588.00
3 研究试验费 5,405.00
4 其他费用 13.00
序号 费用明细 金额
合计 7,064.00
（二）项目可行性分析
1
