证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2022-039
普源精电科技股份有限公司
关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）已完成董事会、监事会换届选举及聘请高级管理人员、证券事务代表相关工作。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
2022 年 12 月 28 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，采用累积投票
制选举王悦先生、王铁军先生、王宁先生、吴雅文女士为公司第二届董事会非独立董事；选举王珲女士、秦策先生、刘军先生为公司第二届董事会独立董事。本次选举的 4 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年。上述第二届董事会董事简历详见附件。
（二）董事长及董事会各专门委员会选举情况
2022 年 12 月 28 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，全体董事一致同意选举王悦先生担任公司第二届董事会董事长，并选举产生第二届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），任期 3 年，与公司第二届董事会任期一致，各专门委员会具体组成如下：
2、审计委员会：王珲（主任委员）、秦策、王宁
3、提名委员会：秦策（主任委员）、王珲、王悦
4、薪酬与考核委员会：秦策（主任委员）、王珲、吴雅文
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）王珲女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会换届选举情况
（一）监事选举情况
2022 年 12 月 28 日，公司召开职工代表大会选举王炜先生担任第二届监事
会职工代表监事。同日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，采用累积投票制选举齐惠忠女士、武沛杰先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与王炜先生共同组成公司第二届监事会，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年。上述第二届监事会监事简历详见附件。
（二）监事会主席选举情况
2022 年 12 月 28 日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第二届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举齐惠忠女士为监事会主席，任期 3 年，与公司第二届监事会任期一致。第二届监事会主席简历详见附件。
三、高级管理人员聘任情况
2022 年 12 月 28 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于
聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任王宁先生为公司总经理兼财务负责人；聘任吴雅文女士、朱锋先生、程建川先生为公司副总经理；指定程建川先生代为履行公司董事会秘书职责。任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
程建川先生尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司董事会指定程建川先生代为履行董事会秘书职责。程建川先生已报名参加最近一期上海证券交易所科创板董事会秘书资格培训，待其取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并经上海证券交易所审核无异议通过后，正式履行公司董事会秘书职责。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会处罚、上海证券交易所纪律处分的情形。上述高级管理人员简历详见附件。
公司独立董事已对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
四、聘请公司证券事务代表
2022 年 12 月 28 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任证券事务代表的议案》，全体董事一致同意聘请刘昊天先生为公司证券事务代表，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
刘昊天先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合相关法律法规和规范性文件的规定。证券事务代表简历详见附件。
五、公司董事会办公室联系方式
电话：0512-66706688-688337
传真：0512-66706688
邮寄地址：苏州市高新区科灵路 8 号
邮编：215163
电子邮箱：ir@rigol.com
特此公告。
普源精电科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 29 日
附件：
王悦先生，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京工业大学
电子工程专业本科学历，北京大学光华管理学院 EMBA。1998年7月创立RIGOL工作室；2000 年 12 月成立北京普源精电科技有限公司（以下简称“北京普源”）并担任创始人、董事长、经理，2021 年 5 月至今担任北京普源执行董事；2008年 8 月至今担任苏州普源精电投资有限公司（以下简称“普源投资”，曾用名：
北京普源精电投资有限公司）董事长；2009 年 4 月至 2019 年 12 月历任普源精
电科技有限公司（以下简称“普源有限”，曾用名：苏州普源精电科技有限公司）
执行董事、董事长兼总经理；2006 年 12 月至 2009 年 7 月，担任北京普源精仪
科技有限责任公司（以下简称“北京精仪”）董事长、总经理，2009 年 7 月至 2019
年 1 月担任北京精仪董事；2011 年 8 月至今担任 RIGOLTechnologies EU GmbH
常务董事；2015 年 7 月至今担任 RIGOL TECHNOLOGIES HK LIMITED 董事
（以下简称“香港普源”）；2015 年 10 月至今分别担任苏州锐格合众管理咨询合伙企业（有限合伙）（曾用名：北京锐格合众科技中心（有限合伙））、苏州锐进合众管理咨询合伙企业（有限合伙）（曾用名：北京锐进合众科技中心（有限合
伙））执行事务合伙人；2017 年 12 月至 2022 年 11 月担任苏州蓝舍软件有限公
司执行董事；2019 年 12 月至今担任公司董事长；2019 年 12 月至 2022 年 8 月担
任公司总经理；2020 年 4 月至今担任寅虎股权投资管理（苏州）有限公司执行董事、总经理；2020 年 4 月至今担任RIGOLTECHNOLOGIES(SINGAPORE)PTE.LTD.（以下简称“新加坡普源”）董事；2020 年 11 月至今担任上海普源精电企业发展有限公司（以下简称“上海普源”）执行董事；2021 年 3 月至今担任苏州锐创共赢管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021 年 7 月至今担任虎翅凌云集成电路制造有限责任公司执行董事。
王铁军先生，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京工业大
学电子专业本科学历。1998 年 7 月参与创立 RIGOL 工作室；2000 年 12 月至
2014 年 4 月担任北京普源首席技术官，2000 年 12 月至 2021 年 5 月担任北京普
源董事；2006 年 10 月至 2019 年 1 月担任北京精仪董事；2008 年 8 月至今担任
普源投资董事、经理；2015 年 7 月至 2021 年 6 月担任香港普源董事；2016 年 4
月至 2019 年 12 月担任普源有限董事；2019 年 12 月至今担任公司董事。
王宁先生，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学有机
化工专业本科学历。1986 年 8 月至 2019 年 2 月，历任中国寰球工程有限公司海
外市场开发部、项目投融资管理部主任。2019 年 2 月至 2019 年 12 月担任普源
有限首席信息官；2019 年 12 月至今担任公司董事、财务负责人、首席信息官；
2019 年 12 月至 2022 年 12 月担任公司董事会秘书；2019 年 12 月至 2022 年 8 月
担任公司副总经理；2022 年 8 月至今担任公司总经理；2020 年 4 月至今担任新
加坡普源董事。
吴雅文女士，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京师范
大学学校教育专业本科学历；中国科学院心理研究所发展与教育心理学专业在职
研究生进修。1992 年 7 月至 2005 年 3 月，历任广东石油化工学院专职学生辅导
员、自动化系团总支书记、心理健康辅导中心主任；2005 年 4 月至 2013 年 12
月，历任帕克环保技术（上海）有限公司人力资源部经理、市场部经理；2014 年
1 月至 2016 年 7 月，为自由职业者，从事团队教练、团队引导师工作；2016 年
8 月至 2018 年 6 月担任上海慕梵企业管理咨询中心总经理；2018 年 6 月至 2019
年 12 月担任普源有限普源书院执行院长兼全球人力资源副总裁；2019 年 12 月
至今担任公司董事、副总经理；2019 年 12 月至 2022 年 8 月担任公司普源书院
执行院长；2022 年 8 月至今担任普源培训（苏州）有限公司（以下简称“普源培训”）执行董事，公司普源书院院长、首席人才官。
王珲女士，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大
学获会计学本科学历，荷兰莱顿大学获国际税法研究生学历。注册税务师，注册会计师，澳大利亚公共会计师。2019 年 10 月受聘中国商业联合会“国际合规管理专家库”资深财税专家。现任上海华赫企业管理咨询（集团）有限公司副总裁。2019 年 12 月至今担任公司独立董事。
秦策先生，1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学
博士研究生学历。 1986 年 7 月至 1988 年 7 月担任江苏省如皋市新姚实验初中
教师；1988 年 9 月至 1992 年 6 月就读于南京师范大学教育学本科； 1992 年 7
月至 1996 年 8 月担任南京农业大学教育信息中心编辑；1996 年 9 月至 1999 年
6 月就读于南京师范大学法学理论硕士研究生； 1999 年 7 月至 2021 年 6 月，历
任南京师范大学法学院讲师、副教授、教授； 2005 年 9 月至 2008 年 6 月就读
于中国政法大学诉讼法学博士研究生； 2021 年 7 月至今担任上海财经大学法学院教授； 2021 年 8 月至今担任公司独立董事。
刘军先生，1977
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