688337 科创 普源精电-U

证券代码：688337            证券简称：普源精电              公告编号：2022-032
            普源精电科技股份有限公司

        第一届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会
议于 2022 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2022 年 12 月 2 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达
各位监事。本次会议由监事会主席罗蔚芬女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3人。

  本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会同意提名齐惠忠女士、武沛杰先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，以上候选人符合相关法律法规及《公司章程》的任职规定。

  详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司关于公司董事会及监事会换届的公告》（公告编号：2022-033）。

  表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

                                  普源精电科技股份有限公司监事会
                                                2022 年 12 月 12 日