证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2022-013
普源精电科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（苏州市高新区科灵路 8 号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 89,588,676
普通股股东所持有表决权数量 89,588,676
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
73.8512
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.8512
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1.本次会议由公司董事会召集，董事长王悦主持；
2.会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
3. 本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，除董事王铁军先生、QIAN ZIYAN（钱自严）
先生、秦策先生、王珲女士以通讯方式出席会议外，其他董事均现场出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，除罗蔚芬女士以通讯方式出席会议外，其他
监事均现场出席；
3、 董事会秘书王宁先生出席了本次会议；除严波先生以通讯方式列席会议外，其他高管均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 89,588,576 99.9998 0 0.0000 100 0.0002
2、 议案名称：关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 89,588,576 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 89,588,576 99.9998 0 0.0000 100 0.0002
4、 议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 89,588,576 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 89,588,576 99.9998 0 0.0000 100 0.0002
6、 议案名称：关于《2021 年度独立董事述职情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 89,588,576 99.9998 0 0.0000 100 0.0002
7、 议案名称：关于公司 2022 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 89,588,576 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
8、 议案名称：关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变
更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 89,588,576 99.9998 0 0.0000 100 0.0002
9、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 89,588,576 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
10、议案名称：关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 89,588,576 99.9998 0 0.0000 100 0.0002
11、议案名称：关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 89,588,576 99.9998 0 0.0000 100 0.0002
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3 关 于 公 17,588,576 99.9994 0 0.0000 100 0.0006
司 2021
年 度 利
润 分 配
方 案 的
议案
4 关 于 续 17,588,576 99.9994 100 0.0006 0 0.0000
聘 2022
年 度 审
计 机 构
的议案
7 关 于 公 17,588,576 99.9994 100 0.0006 0 0.0000
司 2022
年 度 董
事 薪 酬
的议案
9 关 于 使 17,588,576 99.9994 100 0.0006 0 0.0000
用 部 分
超 募 资
金 永 久
补 充 流
动 资 金
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案 8，已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、4、7、9。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：冯诚律师、余芸律师
2、 律师见证结论意见：
普源精电科技股份有限公司 2021 年年度
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