证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2022-005
普源精电科技股份有限公司
2021 年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要提示：
1．普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。
2.本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年归属于母公司股东的净利润为-389.77 万元，2021 年度期末母公司可供分配的利润为 0元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》
等相关规定，由于 2021 年 12 月 31 日母公司财务报表未分配利润为负数，尚
不满足利润分配条件，且为保障公司正常生产经营和未来发展需要，公司 2021年度拟不提取法定盈余公积金和任意公积金，也不进行利润分配。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、 公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2021 年度利润分配方案>的议案》，鉴于公司 2021 年度亏损，为了更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际情况出发，董事会同意公司 2021 年度不进行利润分配。
（二）独立董事意见
独立董事认为，2021 年度利润分配方案符合公司目前的实际经营情况和财务状况，综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，符合公司《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。因此，我们同意公司 2021 年度利润分配方案，并同意将该方案提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2022 年 4 月 25 日召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关
于公司 2021 年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模，资金需求等各方面因素，符合公司发展需求。综上，同意公司本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案符合公司的实际经营情况，有利于公司的可持续发展，不会对公司的正常经营活动产生重大不利影响。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
普源精电科技股份有限公司董事会
2022 年 04 月 26 日
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