证券代码： 688336 证券简称：三生国健
三生国健药业（上海）股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议资料
二〇二四年九月
目录
2024 年第三次临时股东大会会议须知...... 3
2024 年第三次临时股东大会会议议程...... 6
2024 年第三次临时股东大会会议议案...... 9
议案 1、关于公司《2024 年中期利润分配预案》的议案...... 9
议案 2、关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案......11
议案 3、关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案 ......13
议案 4、关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案......14
三生国健药业（上海）股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《三生国健药业（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《三生国健药业（上海）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年第三次临时股东大会会议须知。
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票
人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。
十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
三生国健药业（上海）股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2024 年 9 月 9 日 10：00
2、现场会议地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰路 399 号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 9 日至 2024 年 9 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日（2024 年 9 月 9 日）的交易时间段，即
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
5、会议召集人：三生国健药业（上海）股份有限公司董事会
6、会议主持人：董事长 LOU JING 先生
二、会议议程
1、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
2、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
3、宣读股东大会会议须知
4、推举计票、监票成员
5、审议会议议案
1 关于公司《2024 年中期利润分配预案》的议案
2.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举 LOU JING 先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举刘彦丽女士为公司第五届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举苏冬梅女士为公司第五届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举孙永芝女士为公司第五届董事会非独立董事的议案
3.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举金永利先生为公司第五届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举张薇女士为公司第五届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举游松先生为公司第五届董事会独立董事的议案
4.00 关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案
4.01 关于选举曹虹女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
6、与会股东及股东代理人发言及提问
7、现场与会股东对各项议案投票表决
8、统计现场表决结果
9、主持人宣读现场投票表决结果
10、休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
11、复会，主持人宣读股东大会决议
12、见证律师宣读法律意见书
13、签署会议文件
14、会议结束
三生国健药业（上海）股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议议案
议案 1、关于公司《2024 年中期利润分配预案》的议案
各位股东及股东代表：
根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），2024 半年度公
司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 12,951.05 万元，截至
2024 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币
211,961.02 万元。经董事会决议，公司 2024 半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.33 元（含税）。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本为 616,785,793 股，以此计算拟
派发现金红利总额为人民币 20,353,931.17 元（含税）。本次现金分红金额占 2024 年半年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为 15.72%。
如在中期利润分配公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本议案已经公司第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会
第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2024-034）。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。
三生国健药业（上海）股份有限公司董事会
2024 年 9 月 9 日
议案 2、关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案各位股东及股东代表：
鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定应进行董事会换届选举。根据《董事会提名委员会工作细则》对非独立董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对非独立董事候选人进行了任职资格审查，董事会同意提名 LOU JING 先生、刘彦丽女士、苏冬梅女士、孙永芝女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件 1）。上述四位非独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与独立董事组成公司第五届董事会，任期三年。
请对《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》的四项子议案审议并表决：
2.01《关于选举 LOU JING 先生为公司第五届董事会非独立董事
的议案》
2.02《关于选举刘彦丽女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.03《关于选举苏冬梅女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.04《关于选举孙永芝女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》
本议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过。具体内
容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-035）。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。
三生国健药业（上海）股份有限公司董事会
2024 年 9 月 9 日
议案 3、关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定应进行董事会换届选举。根据《董事会提名委员会工作细则》对独立董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对独立董事候选人进行了任职资格审查，董事会同意提名金永利先生、张薇女士、游松先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件 2）。上述三位独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与非独立董事组成公司第五届董事会，任期三年。
请对《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》的三项子议案审议并表决：
3.01《关于选举金永利先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
3.02《关于选举张薇女士为公司第五届董事会独立董事的议案》
3.03《关于选举游松先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
本议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过。具体内
容详见公司于 2024 年 8 月 2
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