证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-026
西安高压电器研究院股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：西安天翼新商务酒店（西安市莲湖区西二环南段281 号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
普通股股东人数 5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 201,833,409
普通股股东所持有表决权数量 201,833,409
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
63.7544
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.7544
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长贾涛先生主持，采用现场投票和网
络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书王辉先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员、雇员及相关主体购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 201,833,409 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 201,833,409 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 51,315,730 100 0 0 0 0
（二） 累积投票议案表决情况
4、 关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
4.01 关于选举孟晨先 201,819,409 99.9930 是
生为公司第一届
董事会非独立董
事的议案
5、 关于补选公司第一届监事会非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
5.01 关于选举惠云霞 201,819,409 99.9930 是
女士为公司第一
届监事会非职工
代表监事的议案
5.02 关于选举赵琰女 201,819,409 99.9930 是
士为公司第一届
监事会非职工代
表监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于为公司及 4,422,397 100 0 0 0 0
公司董事、监
事、高级管理人
员、雇员及相关
主体购买责任
险的议案
2 关于续聘会计 4,422,397 100 0 0 0 0
师事务所的议
案
3 关于公司 2024 4,422,397 100 0 0 0 0
年度日常关联
交易预计的议
案
4.01 关于选举孟晨 4,408,397 99.6834 / / / /
先生为公司第
一届董事会非
独立董事的议
案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会的议案 3 涉及关联股东回避表决，关联股东中国西电电气股份有限公司、中国电气装备集团投资有限公司、平高集团有限公司回避表决。
2.本次股东大会的议案 1-4 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：闫思雨律师、师彦泽律师
2、 律师见证结论意见：
北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
西安高压电器研究院股份有限公司董事会
2023 年 12 月 29 日
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