证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2023-028
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
关于公司募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 12 日召开
第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）达到预定可使用状态的时间进行延期。本次延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见，本事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市中科蓝讯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕848 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股 3,000 万股，每股发行价格为人民币 91.66 元，募集资金总额为274,980.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行上市手续费用以及其他发行费用共计16,057.24 万元后，募集资金净额为 258,922.76 万元。上述募集资金已全部到位，经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 7 月 12 日出具了《深圳市中科蓝
讯科技股份有限公司 IPO 募集资金验资报告》（天健验﹝2022﹞3-63 号）。
为规范公司募集资金管理和使用，上述募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构中国国际金融股份有限公司、相关募集资金专户监管银行签署了募集资金三方监管协议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-029）。
二、募投项目的基本情况
截至2022年12月31日，公司募投项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目投资 拟使用募集资 截至2022年12月
序号 募投项目名称
总额 金金额 31日投入金额
1 智能蓝牙音频芯片升级项目 41,549.40 41,549.40 7,239.13
2 物联网芯片产品研发及产业化项目 18,790.54 18,790.54 632.98
3 Wi-Fi 蓝牙一体化芯片研发及产业 24,430.20 24,430.20 280.00
化项目
4 中科蓝讯研发中心建设项目 24,835.08 24,835.08 626.59
5 发展与科技储备基金 50,000.00 50,000.00 -
合计 - 159,605.22 159,605.22 8,778.70
三、募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次募投项目延期的情况
结合目前公司募投项目的实际进展情况，在募集资金的投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对下列募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期，具体情况如下：
原计划达到预定可使用 延期后达到预定可使
序号 募投项目名称
状态的日期 用状态的日期
1 智能蓝牙音频芯片升级项目 2023年3月 2024年8月
2 物联网芯片产品研发及产业化项目 2023年3月 2024年8月
3 Wi-Fi 蓝牙一体化芯片研发及产业 2024年4月 2024年8月
化项目
4 中科蓝讯研发中心建设项目 2023年3月 2024年8月
公司募投项目涉及技术复杂、工艺先进，2021 年以来，在俄乌冲突、贸易摩擦等复杂因素导致国内消 费电子市场需求疲软的影响下 ，对项目内外部协作效率产生了一定的不利影响，造成公司募投项目研发周期较原计划有所延长，此外，受公司 IPO上市进度的影响，募集资金到位时间较原计划时间有一定的延后，经过公司综合评估，审慎研究，结合当前项目的具体情况，拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。
四、部分募投项目的必要性及可行性
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的，科创板公司应当重新对该募投项目的可行性、预计收益等进行论证，决定是否继续实施该项目。
公司对智能蓝牙音频芯片升级项目、物联网芯片产品研发及产业化项目、中科蓝讯研发中心建设项目的必要性及可行性进行了重新论证，认为上述项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模等，项目继续实施仍具备必要性和可行性。
（一）智能蓝牙音频芯片升级项目
1、项目建设的必要性
本项目产品为智能蓝牙耳机芯片和智能蓝牙音箱芯片，新一代智能蓝牙音频芯片
将采用 22nm 生产工艺，搭载高性能 RISC-V 指令集架构 CPU，提高 CPU 运算性能，
支持蓝牙 5.3 标准，单芯片集成全模式蓝牙功能（经典蓝牙、BLE、LE Audio），大幅提升音质、功耗、降噪、语音识别能力等方面的性能。通过本项目的建设，公司将完善智能蓝牙音频芯片系统软硬件设计方案，更好地满足智能蓝牙应用。本项目属于公司现有产品技术升级项目，项目建成投产后将提升产品性能，进一步丰富公司产品系列，提升产品的市场竞争力，以满足持续增长的市场需求，巩固并提升公司在蓝牙音频芯片领域的市场份额。
2、项目建设的可行性
公司主营业务为无线音频 SoC 芯片的研发、设计与销售，主要产品为 TWS 蓝牙
耳机芯片、非 TWS 蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片和其他芯片等各类蓝牙音频芯片，本项目产品系在公司现有产品基础上的技术升级，与公司现有主营业务、核心技术高度相关。
经过多年的技术研发，公司已经熟练掌握了基于RISC-V指令集架构的SoC芯片内核开发技术、蓝牙TWS技术、低功耗蓝牙双模射频技术、各种音频音效处理技术等关键技术，将为本项目产品研发提供技术保障。公司产品性能均衡、全面，综合性价比优势明显，终端客户群体广泛，产品已进入漫步者、倍思、飞利浦、传音、喜马拉雅、魅蓝、唱吧、联想、铁三角、boAt、Noise、NOKIA、Sudio、TCL、科大讯飞、创维、纽曼、山水、惠威、摩托罗拉、夏新、网易、QCY、天猫精灵、魔声等终端品牌供应体系，市场认可度高，公司成熟的核心技术体系，丰富的客户资源将充分保证本项目顺利实施。
（二）物联网芯片产品研发及产业化项目
1、项目建设的必要性
本项目产品为基于 ISM 频道工作频率介于 2,400M-2,483Mhz 范围的蓝牙物联网芯
片，新一代蓝牙物联网芯片将采用 22nm 生产工艺，搭载高性能 RISC-V 指令集架构CPU，支持蓝牙 5.3 标准与自定义组网协议标准，升级蓝牙射频、ADC/DAC 等模拟电路工艺，单芯片集成全模式蓝牙功能（经典蓝牙、BLE、LEAudio），通过改动芯片模拟电路与数字基带、协议栈实现无线组网功能。通过本项目的建设实施，将大幅优化并提升公司蓝牙物联网芯片性能，适应室外环境广播、公共场所广播、智能家居等多种不同应用场景，有助于公司抓住物联网产业快速发展的良好机遇。
2、项目建设的可行性
本项目产品为蓝牙物联网芯片，将在公司现有产品和技术储备的基础上进行迭代升级，提升芯片性能，推动公司产品延伸至高性能物联网芯片领域。公司核心技术自主可控程度高，经过多年的技术研发和实践，目前已在经典蓝牙、低功耗蓝牙、LEAudio、双模蓝牙等领域积累了较为丰富的技术开发经验，将有助于推进本项目产品的研发进
程。
（三）中科蓝讯研发中心建设项目
1、项目建设的必要性
本项目拟购置办公场所、软硬件设备，引进专业技术人员，通过整合公司现有研发资源建设新的研发中心。研发中心建成后将以公司现有主营业务为基础，围绕未来战略规划科学布局研发方向，加强基础技术及行业内前沿技术的研究开发，进一步提升现有产品性能，增强公司技术研发实力。
通过本项目的建设实施，将完善公司软硬件试验基础设施，改进公司产品的研发流程和测试效率，加强质量体系建设和产品品质管控，从而提高公司芯片产品的性能可靠性和质量稳定性。
2、项目建设的可行性
公司丰富的研发经验，科学合理的研发体系，为本项目的建设实施奠定了坚实的
基础。自 2018 年 3 月公司首款蓝牙音箱芯片 AB530X 系列流片成功以来，公司已成功
完成多个研发项目，推出多款具有良好市场反响的产品。丰富的研发项目执行经验，有助于公司快速开展新研发项目。经过多年的研发实践，公司已建立起科学合理的技术研发管理体系，制定了完善的研发管理制度和规范化的研发流程，能够确保研发中心建设项目的有序开展。
五、本次募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
六、相关审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于公司募投项目延期的议案》，同意公司对智能蓝牙音频芯片升级项目、物联网芯片产品研发及产业化项目、Wi-Fi 蓝牙一体
化芯片研发及产业化项目、中科蓝讯研发中心建设项目进行延期。
（二）独立董事意见
经审议，独立董事认为：本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生影响。相关决
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